Faaliyet Raporu 2009 - Axa Sigorta

40 AXA > 2009 Y›l› Faaliyet Raporu
AXA S‹GORTA A.fi.
25 Mart 2010 Tarihli 2009 Ola¤an Genel Kurul Toplant› Gündemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Baflkan, Katip ve Oy Toplay›c›dan oluflan Baflkanl›k
Divan›n›n kurulmas› ve Genel Kurul Tutanaklar›n›n
imzalanmas› için Baflkanl›k Divan›na yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu ve Denetçiler taraf›ndan verilen raporlar›n
okunmas›,
Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporunun okunmas›,
fiirketin Bilanço, Kar- Zarar Hesaplar›n›n okunmas›,
müzakeresi ve tasdiki ile Kar’›n da¤›t›lmas› hakk›ndaki
tekliflerin tasdiki
veya de¤ifltirilecek flekilde kabul yahut reddi,
Y›l içerisinde de¤iflen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya
sunulmas›,
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin
belirlenmesi,
fiirket sermayesinin, 5.354.475,42 (beflmilyon
üçyüzellidörtbin dörtyüzyetmiflbefl Türk Liras›, k›rkiki
Kurufl) gayrimenkul sat›fl kar› ile 48.345.524,58
(k›rksekizmilyonüçyüzk›rkbeflbinbeflyüzyirmidört Türk
Liras›, ellisekiz Kurufl) 2009 y›l› fiirket kar›n›n sermayeye
eklenmesi sonucu, 53.700.000 (elliüçmilyonyediyüzbin
Türk Liras›) art›r›lmas› ve bu suretle halen 310.300.000,00
(üçyüzonmilyonüçyüzbin) Türk Liras› olan sermayenin
364.000.000,00 (üçyüzaltm›fldörtmilyon) Türk Liras›na
ç›kar›lmas›n›n ve ortaklara bedelsiz hisse verilmesinin
karara ba¤lanmas›,
10.
11.
12.
13.
fiirket Ana Sözleflmesinin 7. maddesinin yukar›da
9.maddede belirtilen hususlar› da kapsayacak flekilde
T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel
Müdürlü¤ü ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca verilen
izin yaz›lar› ekinde onaylanan flekline göre de¤ifltirilmesi
ve ekteki gibi karar al›nmas›,
Baflar› priminin da¤›t›m›na iliflkin Yönetim Kurulu Karar›n›n
onaylanmas›,
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. nun 334. ve 335. maddeleri
gere¤ince izin verilmesi hakk›nda karar al›nmas›,
Dilekler.