You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
AXA > <strong>2009</strong> Y›l› <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><br />
Gerçeklefltirilen denetimlere iliflkin denetim raporlar›nda; denetim kapsam<br />
ve amac›na, bulgular ve çözüm önerilerine, sorumlu birim ile aksiyon<br />
tarihine yer verilmekte, ayr›ca dönemsel olarak bu aksiyonlar›n<br />
gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i kontrol edilmektedir.<br />
Y›ll›k plan kapsam›ndaki denetimler haricinde, gerekli durumlarda<br />
soruflturma ve incelemelerin gerçeklefltirilmesi ve ihtiyaç halinde<br />
dan›flmanl›k hizmeti verilmesi de ‹ç Denetim Departman›’n›n görevleri<br />
aras›nda yer almaktad›r.<br />
‹ç Denetim Departman› ayr›ca, y›lda dört kez olmak üzere <strong>Axa</strong> Akdeniz<br />
ve Latin Amerika Bölge Denetim Baflkanl›¤›’na ve risk derecesi yüksek<br />
denetimler için y›lda bir kez <strong>Axa</strong> Grup Denetimi’ne raporlama yapmakta,<br />
gerek Bölge gerek Grup Denetim koordinasyonunda ortak denetimler<br />
gerçeklefltirmektedir.<br />
31.12.<strong>2009</strong> tarihi itibariyle ‹ç Denetim Departman› kadrosu, bir yönetici<br />
ve iki iç denetçiden oluflmaktad›r.<br />
‹ç Denetim Departman›, <strong>2009</strong> y›l›nda; hasar süreçleri, rüculu dosya<br />
süreçleri, hasar karfl›l›klar›, sat›nalma süreci, hasar arafltırma birimi, rücu<br />
rezervleri, hayat-sa¤l›k operasyonlar›, alacaklar takibi, kariyer planlamas›<br />
ve insan kaynaklar› yedekleme süreci, fon yönetimi, suç gelirlerinin<br />
aklanmas› ve terörün finansman›n›n önlenmesi mevzuat›na uyum ve<br />
bir Bölge Müdürlü¤ü ile bir acenteye iliflkin toplam 13 adet denetim ve<br />
inceleme gerçeklefltirmifltir. Bulgulara iliflkin süreç sahiplerinden aksiyon<br />
plan ve tarihleri al›narak denetim sonuçlar›na yönelik raporlar haz›rlanm›flt›r.<br />
<strong>2009</strong> y›l›nda soruflturma yap›lmas›n› gerektirecek herhangi bir durumla<br />
karfl›lafl›lmam›flt›r.<br />
‹ç denetim faaliyetlerinin flirkete de¤er katmas› yaklafl›m›ndan yola<br />
ç›k›larak ve flirketin di¤er kontrol fonksiyonlar› ile koordineli bir çal›flma<br />
ortam› oluflturularak, denetimlerin planlanmas› ve yürütülmesi aflamalar›na<br />
azami özen gösterilmekte, denetim kadrosunun belirlenen hedefler ve<br />
ihtiyaçlar do¤rultusunda güçlendirilmesi ve desteklenmesi<br />
hedeflenmektedir.<br />
Gerçeklefltirilen denetimlere iliflkin<br />
denetim raporlar›nda; denetim<br />
kapsam ve amac›na, bulgular ve<br />
çözüm önerilerine, sorumlu birim ile<br />
aksiyon tarihine yer verilmekte, ayr›ca<br />
dönemsel olarak bu aksiyonlar›n<br />
gerçeklefltirilip gerçeklefltirilmedi¤i<br />
kontrol edilmektedir.<br />
47
Change language