Faaliyet Raporu 2009 - Axa Sigorta

AXA > 2009 Y›l› Faaliyet Raporu
AXA HAYAT S‹GORTA A.fi.
25 Mart 2010 Tarihli 2009 Ola¤an Genel Kurul Toplant› Gündemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Baflkan, Katip ve Oy Toplay›c›dan oluflan Baflkanl›k
Divan›n›n kurulmas› ve Genel Kurul Tutanaklar›n›n
imzalanmas› için Baflkanl›k Divan›na yetki verilmesi,
Yönetim Kurulu ve Denetçiler taraf›ndan verilen raporlar›n
okunmas›,
Ba¤›ms›z D›fl Denetim Raporunun okunmas›,
fiirketin Bilanço, Kar- Zarar Hesaplar›n›n okunmas›,
müzakeresi ve tasdiki ile Kar’›n da¤›t›lmas› hakk›ndaki
tekliflerin tasdiki
veya de¤ifltirilecek flekilde kabul yahut reddi,
Y›l içerisinde de¤iflen Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya
sunulmas›,
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin
belirlenmesi,
fiirket sermayesinin,33.594,19 (otuzüçbin
beflyüzdoksandört Türk Liras›, ondokuz Kurufl)
gayrimenkul sat›fl kar› ile 4.576.405,81 (dörtmilyon
beflyüzyetmiflalt›bin dörtyüzbefl Türk Liras›, seksenbir
Kurufl) 2009 y›l› fiirket kar›n›n sermayeye eklenmesi
sonucu, 4.610.000 (dörtmilyonalt›yüzonbin Türk Liras›)
art›r›lmas› ve bu suretle halen 26.655.000
(yirmialt›milyonalt›yüzellibeflbin Türk Liras›) olan sermayenin
31.265.000 (otuzbirmilyonikiyüzaltm›flbeflbin) Türk Liras›na
ç›kar›lmas›n›n ve ortaklara bedelsiz hisse verilmesinin
karara ba¤lanmas›,
10.
11.
12.
13.
41
fiirket Ana Sözleflmesinin 7. maddesinin yukar›da
9.maddede belirtilen hususlar› da kapsayacak flekilde
T.C. Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› Sigortac›l›k Genel
Müdürlü¤ü ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’nca verilen
izin yaz›lar› ekinde onaylanan flekline göre de¤ifltirilmesi
ve ekteki gibi karar al›nmas›,
Baflar› priminin da¤›t›m›na iliflkin Yönetim Kurulu Karar›n›n
onaylanmas›,
Yönetim Kurulu Üyelerine TTK. nun 334. ve 335. maddeleri
gere¤ince izin verilmesi hakk›nda karar al›nmas›,
Dilekler.