Sprawozdanie Roczne 2007
Sprawozdanie Roczne 2007
Sprawozdanie Roczne 2007
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Członek Rady Nadzorczej postrzegany jest zgodnie z klauzulą generalną<br />
reguły 53 CGK jako niezależny, jeżeli nie posiada żadnych biznesowych<br />
bądź osobistych kontaktów ze Spółką lub jej Zarządem, które uzasadniałyby<br />
konflikt interesów i byłyby w stanie wpłynąć na zachowanie tego<br />
członka. Rada Nadzorcza ustaliła na swoim posiedzeniu z 3.5.2006 na<br />
podstawie tej klauzuli generalnej, kryteria dotyczące niezależności, które<br />
opublikowane zostały na stronie internetowej. Rada Nadzorcza uważa za<br />
wystarczające, jeżeli dwóch wybranych członków Rady Nadzorczej bądź<br />
Komisji jest niezależnymi. Z 11 wybranych członków, jedynie KR Karl<br />
Samstag jako były Prezes Zarządu BA-CA AG nie spełnia kryteriów niezależności.<br />
Ośmiu członków Rady Nadzroczej sprawuje kierownicze funkcje<br />
w spółce-matce UniCredit.<br />
Schemat wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej przewiduje, że przewodniczący<br />
Rady Nadzorczej otrzymuje podwójne wynagrodzenie, a wiceprzewodniczący<br />
półtora wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej. Członkowie<br />
Komsji ds. Kredytów otrzymują wynagrodzenie dodatkowe.<br />
Pojedynczych członków Rady Nadzorczej, jak i skład Komisji Rady Nadzorczej,<br />
znajdą Państwo na stronach zaczynających się od 218b.<br />
Zarząd<br />
Bieżącą działalnością Banku kieruje Zarząd. Jego kompetencje zostały<br />
jasno ustalone i odzwierciedlone w strukturze organizacyjnej.<br />
Akcjonariusze i Walne Zgromadzenie<br />
Na Walnym Zgromadzeniu uchwalane jest przez Akcjonariuszy między innymi<br />
wykorzystanie zysku bilansowego, udzielanie absolutorium Zarządowi<br />
i Radzie Nadzorczej i wybór przedstawicieli właścicieli w Radzie Nadzorczej.<br />
Otwarcie zwyczajnego WZA przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,<br />
jak i przemówienie Prezesa Zarządu transmitowane są na żywo w<br />
Internecie. Statut BA-CA nie zna żadnych akcji pozbawionych prawa głosu<br />
lub świadectw udziałowych, a każdy Akcjonariusz może skorzystać zgodnie<br />
z zasadą One-share-one-vote ze swojego prawa głosu osobiście, bądź<br />
przez osobę przez niego upoważnioną.<br />
Privatstiftung zur Verwaltung von Anteilsrechten /Prywatna Fundacja ds.<br />
Zarządzania Prawami Udziałów/, i Betriebsratsfonds des Betriebsrates<br />
/Fundusze Rady Zakładowej/ Rady Zakładowej Pracowników Banku Austria<br />
Creditanstalt AG, Wiedeń i jego okolice, posiadają razem 10.100<br />
akcji zwykłych imiennych. Obecność tych Akcjonariuszy imiennych wymagana<br />
jest, ażeby móc podejmować na Walnym Zgromadzeniu uchwały do-<br />
tyczące zezwolenia na restrukturyzację bądź też określone zmiany statutu<br />
(§ 20 statutu). Zgodnie z regułą 62 Austriackiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego<br />
<strong>2007</strong> ujawniamy, że istnieje umowa syndykatu (Restated Bank of<br />
the Regions Agreement) pomiędzy UniCredit, Privatstiftung zur Verwaltung<br />
von Anteilsrechten /Prywatną Fundacją ds. Zarządzania Prawami Udziałów/<br />
i Betriebsratsfonds /Funduszem Rady Zakładowej/ Rady Zakładowej<br />
Pracowników Banku Austria Creditanstalt AG, Wiedeń i jego okolice.<br />
Ze względu na uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 3.5.<strong>2007</strong> roku o<br />
wykluczeniu wspólnika, która nie została jeszcze zrealizowana z powodu<br />
wniesionego powództwa zaskarżającego, w kalendarzu finansowym na<br />
rok 2008 nie zostało ujęte żadne zwyczajne Walne Zgormadzenie.<br />
Compliance i Code of Conduct<br />
Oprócz ustaw, rozporządzeń i dobrowolnych zobowiązań, regulujących<br />
dobre kierowanie przedsiębiorstwem w trójkącie: właściciele, zarządzanie<br />
i kontrola, istnieją jeszcze wytyczne Compliance, a także zobowiązujący<br />
wszystkich pracowników Code of Conduct. Wspólne wartości zawarte zostały<br />
dodatkowo jeszcze w obowiązujących dla wszystkich pracowników<br />
Grupy UniCredit Integrity Charter. Wszystkie te kodeksy postępowania<br />
opierają się nie tylko na prawnych warunkach ramowych, lecz przede<br />
wszystkim na uniwersalnych zasadach etycznych, ukierunkowujących metody<br />
prowadzenia działalności i nienaganne postępowanie naszych pracowników.<br />
Szczególną uwagę poświęcamy przy tym regulacjom dotyczącym<br />
transakcji dokonywanych dla samych pracowników, po to by przez<br />
jasne ustalenia, unikać wymiany informacji insider i manipulacji rynkowej.<br />
Transakcje własne - zgodnie z § 48d ust. (4) Ustawy o Giełdzie (Börsegesetz)<br />
- członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Directros‘Dealings) zostały<br />
opublikowane na stronie internetowej FMA.<br />
Ewaluacja<br />
Ewaluacja przestrzegania Austriackiego Kodeksu Ładu Korporacyjnego<br />
(ÖCGK) przez BA-CA w roku obrotowym <strong>2007</strong> dokonana została przez<br />
spółkę ds. badań przedsiębiorstw „Univ. Prof. DDr. Waldemar Jud Unternehmensforschungs<br />
GmbH”. <strong>Sprawozdanie</strong> dotyczące ewaluacji zewnętrznej<br />
umieszczone zostało na stronie internetowej BA-CA pod adresem:<br />
http://ir.bankaustria.at � Corporate Governance.<br />
Bank Austria · <strong>Sprawozdanie</strong> <strong>Roczne</strong> <strong>2007</strong><br />
215
Change language