Geschäftsbericht 2011 - Wemag AG

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damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands, vom Bilanzgewinn
in Höhe von 23.691 TEUR eine Ausschüttung in
Höhe von 11.550 TEUR vorzunehmen und den verbleibenden
Gewinn in Höhe von 12.141 TEUR auf neue Rechnung
vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an.
Der nach § 312 AktG vom Vorstand aufgestellte Bericht
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen liegt
vor. Der Abschlussprüfer hat nach seiner Prüfung gemäß
§ 313 AktG den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung
bestätigen wir, dass
1. die tatsächlichen Angaben des Berichtes richtig sind und
2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die
Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“
Nach unserer eigenen Prüfung stimmen wir dem Prüfungsergebnis
zu und haben keine Einwendungen gegen die am
Schluss des Berichtes über die Beziehungen zu verbun denen
Unternehmen abgegebene und in den Lagebericht aufgenommene
Erklärung des Vorstands.
In der Zusammensetzung des Aufsichtsrats ergaben sich im
Berichtszeitraum folgende Änderungen:
Die Mandate von Herrn Klemens Bellefontaine, Herrn Norbert
Hebinck, Frau Kerstin Bütow-Surnitzki und Herrn Alwin Tügel
endeten mit der Beendigung der Hauptversammlung am
27. Juni 2011. Der Aufsichtsrat dankt ihnen für ihr Engagement
zur unternehmerischen Entwicklung der WEMAG. Neu
in den Aufsichtsrat gewählt wurden zum 27. Juni 2011 Frau
Birgit Andragk, Herr Reiner Benesch, Herr Rene Matzke und
Herr Klaus-Otto Meyer.
Einzelheiten zur Zusammensetzung des Aufsichtsrates und
des Vorstandes sind im Anhang des Konzernabschlusses zu
finden.
Berater- sowie Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen
den Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden
im Berichtszeitraum nicht.
Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand, dem Betriebsrat sowie
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank und
seine Anerkennung für die im abgelaufenen Geschäftsjahr
geleistete Arbeit aus.
Schwerin, den 19. April 2012
Für den Aufsichtsrat
Ewald Woste
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
Ewald Woste