Memoria Anual - Banco Security

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Los directores han permanecido en esta condición por más de 10 años, a excepción de doña Ana Sainz de Vicuña, quién se integró al directorio
en agosto de 2009.
Todos ellos cuentan con una vasta experiencia empresarial, participando adicionalmente en directorios de varias sociedades.
Todo el directorio tiene acceso a una Intranet donde dispone en forma permanente de las actas de Directorio y respaldos de los anexos y
temas tratados en cada sesión, cuenta demás con un presupuesto aprobado por la Junta Ordinaria de Accionistas, para asesorías contables,
financieras, legales u otros.
Durante el año 2012 el directorio sesionó en 12 reuniones ordinarias y cuatro reuniones extraordinarias, en las cuales se informó sobre todas
las materias pertinentes al desempeño de los negocios de Grupo Security, entre las cuales se destacan:
• Informes mensuales sobre la evolución de los resultados en cada una de las unidades de negocio de la sociedad.
• Informe sobre los avances y cumplimientos de la Política de Administración Integral del Riesgo.
• Revisión de operaciones entre la sociedad y alguno de sus directores y relacionados.
• Toma de Conocimiento de Estados Financieros consolidados Auditados de Grupo Security y sus Filiales anuales e intermedios.
• Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
• Propuesta de Reparto de dividendos.
• Propuesta de Clasificadores de Riesgo y Auditores Externos.
• Propuesta de Remuneración de Directorios.
• Propuesta de Remuneración de Directores miembros del Comité de Directores y presupuesto de gastos 2012.
• Presentación del plan anual de trabajo de los auditores externos, presentado por el Socio Deloitte.
• Toma de conocimiento del Informe de Control Interno, en directorio con participación del socio de Deloitte.
• Toma de conocimiento de la opinión de los EEFF por parte de los auditores externos, con la participación del socio de Deloitte.
• Revisión del Modelo de Calidad para Grupo Security y sus Empresas.
• Aprobar Actualización a la Política de Seguridad de la Información.
• Aprobar Modificaciones a la Política de Administración Integral de Riesgos Corporativa.
• Aprobar Modificaciones al Código de Ética y Manual de Conducta vigentes, los cuales son aplicables a todos los empleados
incluidos los Directores.
• Ratificación del sistema de remuneraciones y compensaciones de Grupo Security y sus filiales.
• Toma de conocimiento de los avances en el proceso de certificación del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393).
• Toma de conocimiento de reclamos, fraudes y pérdidas operacionales de Grupo y Filiales.
• Informe sobre los cambios en las normas del período.
Los Directores participan activamente en los principales Comités de Gestión de las empresas del Grupo y sus Filiales.
Comités Integrados por Directores
El Directorio ha encargado algunas tareas a instancias ejecutivas como son Comités integrados por Directores y otros no integrados por
ellos, tanto en el Grupo como en sus empresas filiales. Las materias tratadas en cada comité se reportan regularmente al Directorio, tanto
a nivel consolidado como individual por empresa del Grupo, lo que asegura una coordinación de tareas y agiliza la toma de decisiones.