Memoria Anual - Banco Security

Estados Financieros
Resumidos de Filiales
SECURITIZADORA SECURITY S.A.
Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Cerrada.
RUT
96.847.360-3
Inscripción en el registro de valores
Securitizadora Security S.A. se encuentra inscrito en el registro de Valores bajo el número 640.
Objeto social
El objeto social exclusivo de adquirir los créditos a que se refiere el artículo Nº 135 de la Ley Nº 18.045 del año 1981 y las normas legales
complementarias, y la emisión de títulos de deuda de corto y largo plazo.
Antecedentes generales
La sociedad se constituyó como sociedad anónima cerrada, por escritura pública de fecha 21 de octubre de 1997, otorgada ante el notario
Álvaro Bianchi Rosas. Por resolución exenta Nº 369 de fecha 12 de diciembre de 1997 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se
autorizó la existencia de esta sociedad y se aprobaron sus estatutos. El certificado emitido por esa superintendencia conteniendo un extracto
de los estatutos sociales fue inscrito a fojas 31.310 Nº 25.367 en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago,
correspondiente al año 1997 y fue publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de diciembre de ese mismo año. En noviembre de 2005
Securitizadora Security S.A. fue adquirida por Grupo Security S.A. pasando a ser filial directa. En Junta General Extraordinaria de Accionistas
realizada el 29 de noviembre de 2005, se acordó modificar el nombre de la Sociedad, pasando a ocupar a contar de esta fecha, el nombre
de Securitizadora Security GMAC-RFC S.A. En agosto 2008 Grupo Security S.A. adquirió de GMAC-RFC Chile Inversiones Limitada 2.065
acciones de Securitizadora Security GMAC¬RFC. Como consecuencia Grupo Security es propietario del 99,98% de la sociedad y el 0,02%
corresponde Asesorías Security S.A. En Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 22 de septiembre de 2008, se acordó modificar el
nombre de la Sociedad, pasando a ocupar, a contar de esta fecha, el nombre de “Securitizadora Security S.A.”, escritura protocolizada con
fecha 25 de septiembre de 2008 en notaria de Guillermo Le-Fort Campo. Con fecha 29 de diciembre de 2009, se celebró sesión ordinaria de
directorio, y se acordó aceptar la renuncia presentada por el director señor Ramón Eluchans Olivares, y fue comunicado a la Superintendencia
de Valores y Seguros a través de Hecho Esencial. Con fecha 30 de diciembre de 2009, se celebró sesión de directorio extraordinaria, y se
acordó por unanimidad aprobar una Política General Transitoria relativa a las Operaciones Ordinarias Habituales de la Sociedad con Partes
relacionadas, que correspondan a su giro y que tienen por objeto contribuir al interés social, ajustándose en precio, términos y condiciones a
aquellas que prevalecen en el mercado. De conformidad con lo dispuesto en el literal b) de inciso 2° del artículo 147 de la Ley de Sociedades
Anónimas (modificado por el N° 20.382 de octubre de 2009), comunicado como hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros
el 4 de enero de 2010. En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2010, se aprobó la designación de los nuevos
auditores externos de la Sociedad a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada para el ejercicio 2010, y se designó como nuevo
director al Sr. Andrés Tagle Domínguez. La sociedad tiene su domicilio social y oficina central (casa matriz) ubicado en la cuidad de Santiago
en Av. Apoquindo N°3.150 Piso 7, y su página web es www.securitizadorasecurity.cl.
Capital pagado y patrimonio
Al 31 de diciembre de 2012 el capital es de $2.086 millones y el patrimonio total es de $1.413 millones.
Proporción inversión sobre activo grupo Security S.A.
Los activos totales de Securitizadora Security S.A. representan un 0,04% de los activos consolidados totales de Grupo Security.
Relaciones comerciales con filiales, coligadas y matriz
A futuro, existe la posibilidad de ofrecimiento de sus servicios a clientes de las filiales y coligadas de la Matriz.
Nómina del directorio
Presidente del Directorio Francisco Silva S. RUT: 4.103.061-5
Directores Christian Sinclair M. RUT: 6.379.747-2
Renato Peñafiel M. RUT: 6.350.390-8
Carlos Budge C. RUT: 7.011.490-9
Andrés Tagle D. RUT: 5.895.255-9
Gerente General Juan Enrique Montes M. RUT: 9.253.937-7