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RÉGLEMENTATIONMASTERCLASS réglementaireCorporate financeLutte anti-blanchimentcode web : mcregcorpfilab@ CONSULTEZ LES ÉVALUATIONS DE CE MASTERCLASS SUR www.first-finance.fr EN SAISISSANT SON CODE WEBOBJECTIFS DU MASTERCLASS :• Connaître les obligations légaleset réglementaires en matière d’abusde marchés• Savoir tenir compte de clignotants d’alerte• Savoir détecter par analyse de typologieset cas concrets les abus de marché• Mettre en place des mesures préventivesde l’abus de marchéATOUTS DU MASTERCLASS :• Répondre à l’obligation exprimée dans l’articleL 563-3 du Code Monétaire et Financier,le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatifà la formation du personnel à la lutte contrele blanchiment des capitaux et de la luttecontre le financement du terrorisme• Nombreux cas concrets basés sur lestypologies du blanchiment relevés pardifférents organismes spécialisés sur lalutte anti-blanchiment comme le GAFI,TRACFIN ou la Commission BancaireSPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES :• Parcours de formation court et opérationnelmixant formation en ligne et formationen séminaire faisant alterner les phasessuivantes :. Une phase de travail personnel avantle séminaire, sous forme de consultationen ligne de trois fiches pratiques. Un séminaire d’une journée sous forme derévision et d’acquisition de connaissanceset sous forme de cas pratiques. Une phase de validation des connaissancessous forme de QCM avec remise d’uncertificat en cas de succès au test. L’apprenant a la possibilité de passerplusieurs fois l’évaluation, l’objectifessentiel étant que les compétencessoient réellement acquises.CONSEILLÉ AUX :• Ensemble des salariés d’établissementsbancaires et financiers aux activités orientéessur les opérations de L.B.O / Fusionsacquisitions/ Financements structurésPlus particulièrement :• Commerciaux, Syndication• Middle office et structures de contrôlede type Conformité / Contrôles Permanentet Périodique• Back office et traitements des fluxDURÉE :• Parcours de formation de 9 heures :. Travail personnel + tests : 2 heures. Séminaire : 1 jourPRIX NET : 1 390 €Prestation de formation professionnelle continueexonérée de TVATYPE DE THÈME DURÉE DATEFORMATIONÉTAPE 1 : Travail à distanceFiche Pratique Rappel des généralités sur le blanchiment 30 minFiche Pratique Le système français de lutte anti-blanchiment 30 minFiche Pratique Rappel des obligations de vigilance 30 minÉTAPE 2 : Séminaire en classeSéminaire Corporate finance - Lutte anti-blanchiment 1 jour 07/10/09ÉTAPE 3 : Validation des connaissances et certificationQCM de synthèse30 minRemise d’un certificat FIRST FINANCE en cas de succès aux testsTOTAL : 9h00PROGRAMME DU SÉMINAIREEnjeux de la lutte anti-blanchiment et évolution réglementaire• Enjeux économiques du blanchiment. Enjeux économiques. Définition légale. Étapes du blanchiment• Obligations légales. Historique des textes légaux, 1987/1990/1993/1996/1998/N.R.E2001/2003/2004 et 3 ème directive européenne. Rappel des obligations légales• Obligations réglementaires. Autorités de tutelle• Sanctions légales et réglementaires• Analyse d’indicateurs d’alerte. Analyse de 95 typologies de blanchiment (groupe Egmont). Clignotants et signaux d’alerte dans trois phases :- Identification- Connaissance et suivi- Surveillance et analyseMise en application de la lutte anti-blanchiment• Cartographie de naissance des risques dans les phases :. Placement. Dissimulation. Conversion• Situations à risques potentiels et évaluation des risques et planification des contrôles. Ayant droits économiques. Apporteurs d’affaires et partenaires. Zones géographiques. Activités des cibles en cas d’offre publique. K.Y.C• Le blanchiment dans l’actualité des Banques• Statistiques TRACFIN et cas pratiquesConclusionBESOIN D’AIDE ?Consultants Formation . Tél. : +33 (0)1 44 53 75 75S’INSCRIREService commercial . Tél. : +33 (0)1 44 53 75 75E-mail : sales@first-finance.frWeb : www.first-finance.fr en saisissant le code web de ce MASTERCLASS142Copyright FIRST FINANCE©