2008 jaarverslag - COMPLEET _DEFINITIEF_ excl. handtekening

• Ondernemingsplan 2009-2013, operationeel plan 2009, organisatieplan en begroting
2009.
Met name het meerjarenonderhoudbeleid is een reden tot zorg. Geconstateerd is dat de
tot op heden gehanteerde cijfers een positiever beeld geven dan de huidige
ontwikkelingen laten zien. Om die reden moet de technische meerjaren begroting
opnieuw worden gescreend. Er zullen op korte termijn nieuwe technische opnames
worden uitgevoerd aan de hand waarvan een en ander wordt bijgesteld. Met deze
kanttekening heeft de Raad van Commissarissen het ondernemingsplan 2009-2013 en de
begroting 2009 goedgekeurd.
• Toetsen functioneren aan de AedesCode. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld
aan de AedesCode. In genoemde code is de maatschappelijke functie van de leden op
het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. De verschillende onderdelen zijn
besproken en per onderdeel een waardering toegekend. De gemiddelde waardering is
bepaald op 7,5.
• In de laatste vergadering in 2008 heeft de jaarlijkse evaluatie van de Raad van
Commissarissen plaatsgevonden. Aan de hand van de checklist uit de GovernanceCode
zijn de verschillende onderdelen besproken.
Informatiebronnen Raad van Commissarissen
- Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gebruikt het middel balanced scorecard om inzicht te
verkrijgen in de behaalde resultaten ten opzichte van de gestelde doelen. Elk kwartaal
wordt er een balanced scorecard opgemaakt. Deze krijgt veel aandacht in de
vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- Bestuursbesluiten worden door het bestuur genomen in de vergadering van het
managementteam. De besluitenlijsten worden aan de Raad van Commissarissen
overgelegd.
- Financiële rapportage vindt per kwartaal plaats, ondermeer via de toelichting op de
balanced scorecard.
- In de informele vergaderingen wordt inhoud gegeven aan de klankbordfunctie van de
Raad van Commissarissen. Uiteraard vindt hier ook informatie-uitwisseling plaats.
- De Raad van Commissarissen is lid van de Vereniging Toezichthouders
Woningcorporaties.
Kerncommissies
De Raad van Commissarissen maakt geen gebruik van de mogelijkheid om commissies in te
stellen. De omvang van de raad (vijf leden) is van dien aard dat dit niet nodig wordt geacht.
Aanwezigheid derden in vergaderingen
- In de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is altijd de directeur/bestuurder
aanwezig. Andere mt-leden worden toegevoegd als de bestuurder dan wel de raad dit
nodig acht.
- Het jaarverslag wordt besproken in aanwezigheid van de accountant. Deze brengt
vooraf zijn bevindingen ter kennis aan de raad. De managementsrapportage die de
accountant tussentijds uitbrengt, is eveneens aan de orde geweest. De accountant heeft
op 28 april 2008 de managementletter 2007 met de commissarissen besproken.
- Jaarlijks vindt tijdens een vergadering overleg plaats met de ondernemingsraad.
Andere activiteiten Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen hecht aan een goede verstandhouding en samenwerking met
collega-commissarissen. In 2008 is één provinciale bijeenkomst bezocht en ook op regionaal
niveau heeft één overleg plaatsgevonden.
Één lid van de Raad van Commissarissen heeft het Aedes congres bijgewoond.
28