2008 jaarverslag - COMPLEET _DEFINITIEF_ excl. handtekening

De leden van de Raad van Commissarissen krijgen altijd een uitnodiging voor het bijwonen
van de vergaderingen van de Belanghoudersraad. In 2008 heeft een aantal leden van de
raad één of meer vergaderingen bijgewoond.
Samen met de directeur/bestuurder en mt-leden is een bezoek gebracht aan de collega
Woonstichting Leyakkers in Rijen. Tijdens dit bezoek is vooral aandacht geschonken aan de
aanpak van projecten.
Ook aan de excursie die voor de Belanghoudersraad is georganiseerd, heeft de Raad van
Commissarissen deelgenomen.
Governance
In het ondernemingsplan is vastgelegd dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zich conformeert
aan de AedesCode en de Governancode Woningcorporaties.
Het functioneren van de raad is in de vergadering van 11 november 2008 aan de orde
geweest. De evaluatie heeft aan de hand van de ‘checklist Governance’ plaatsgevonden.
Daarnaast is aandacht gegeven aan de aandachtspunten die de Raad van Commissarissen
in het kader van het toezicht van belang acht. Daarbij zijn zaken als informatievoorziening,
kwartaalrapportages, professionaliteit, het toetsen van strategische keuzes, financiële
risicobeheersing en de verhouding tussen bestuur en Raad van Commissarissen onderwerp
van gesprek geweest.
Beoordeling externe accountant
De Raad van Commissarissen beoordeelt eens per vier jaar de werkzaamheden en de
onafhankelijkheid van de externe accountant. Price Waterhouse Coopers is in 2008
benoemd tot accountant. De beoordeling zal plaatsvinden in 2011.
Beoordeling directeur/bestuurder
De Raad van Commissarissen heeft wat de te verwachten prestaties van de
directeur/bestuurder betreft vooral de nadruk gelegd op de doelstellingen die in het
ondernemingsplan omschreven zijn en die via de balanced scorecard zijn genormeerd. Met
name de voortgang van de verschillende (mogelijke) projecten en de financiële
toetsingskaders hadden in 2008 de bijzondere aandacht.
Met de directeur/bestuurder is een arbeidsovereenkomst aangegaan wat het karakter heeft
van een functiecontract. Een deel van de beloning is variabel. De eerder genoemde criteria
zijn van belang voor de vaststelling van de hoogte van het variabele deel van de beloning.
Dit variabele deel kan maximaal 20% bedragen.
Het functioneren is beoordeeld in een open gesprek tussen de directeur/bestuurder, de
voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. De conclusies die zijn
getrokken, zijn gemeld aan en onderschreven door de overige leden van de raad.
De conclusies waren dat de directeur/bestuurder goed heeft gefunctioneerd. Er is
waardering voor de verbetering op het gebied van de financiële projectrapportage.
De Raad van Commissarissen heeft de variabele beloning bepaald op 20% van het bruto
jaarinkomen.
Verantwoording van het beleid rondom de bestuurdersbeloning
Voor het opstellen van de overeenkomst arbeidsvoorwaarden van de statutair directeur van
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is gebruik gemaakt van de adviesregeling van de Commissie
Izeboud. Het vast inkomen is vastgesteld conform de normen van deze adviesregeling. Naar
gelang de directeur/bestuurder de met de Raad van Commissarissen afgesproken resultaten
realiseert, kan hij jaarlijks een variabel salaris verwerven van maximaal 20% van het vaste
salaris. Naast het salaris ontvangt de directeur/bestuurder een onkostenvergoeding van
€ 2.400,00 per jaar.
29