F o rtis B a nk n v - Ja a rve rsla g 2 0 0 9 Fortis Bank ... - BNP Paribas

Risico
• de belangrijkste blootstelling aan risico van de Bank
en de werking van het interne risicobeheer en de
controlesystemen, inclusief toezicht op de naleving van
de desbetreffende wet- en regelgeving. Dit impliceert
dat het ARC belangrijke risicogebieden identificeert en
erkent, zoals beleggingsrisico, kredietrisico, marktrisico,
liquiditeitsrisico en operationeel risico;
• de doeltreffendheid van de Onafhankelijke
Controlefuncties. Dit omvat toezicht op de uitvoering en
het regelmatig herzien van de regels die van toepassing
zijn op de oprichting, samenstelling en werking van
de Onafhankelijke Controlefuncties op het niveau van
Fortis Bank en zijn operationele dochterondernemingen,
rekening houdende met specifieke wetten en reglementen
die van toepassing zijn op de betrokken entiteiten en hun
relaties met het ARC. Het ARC stemt in met de benoeming
of het ontslag van de Compliance Officer.
Samenstelling
Het ARC is samengesteld uit minstens drie Niet-Uitvoerend
Bestuurders. Minstens de helft van de leden ervan
moeten onafhankelijk bestuurders zijn. In geval van een
staking der stemmen heeft de Voorzitter van het ARC een
doorslaggevende stem.
Leden van het ARC moeten over de noodzakelijke
vaardigheden en bekwaamheden beschikken op het gebied
van boekhouding, audit en financiële bedrijfsvoering.
De aanwezigheid van de noodzakelijke vaardigheden en
bekwaamheden wordt ook beoordeeld op het niveau van het
ARC, niet alleen op individuele basis.
Overeenkomstig artikel 526bis, §2 van het Wetboek van
Vennootschappen is minstens één lid van het ARC een
onafhankelijk bestuurder die ook beschikt over de vereiste
deskundigheid en competenties op het vlak van accounting,
audit en financiële activiteiten. Alle onafhankelijke
bestuurders in het ARC van Fortis Bank voldoen aan deze
regelgeving.
Huidige samenstelling
De leden van het ARC zijn:
VANSTEENKISTE Luc, Voorzitter
BOOGMANS Dirk
COUMANS Wim
DAEMS Herman
STEPHENNE Jean
Het ARC vergaderde 15 keer in 2009, waarvan 5 keer sinds
12 mei 2009.
Governance, Nomination and Remuneration
Committee (“GNRC”)
De rol van het GNRC is de Raad bij te staan bij
aangelegenheden in verband met:
• de benoeming van leden van de Raad en de leden van
het Directiecomité (de “Uitvoerend Bestuurders”);
• de bezoldiging van Bestuurders, Uitvoerend Bestuurder
en kaderleden;
• het bestuur van de Bank waarover de Raad of de
Voorzitter van de Raad het advies van de commissie
wenst te ontvangen
Rol en verantwoordelijkheden
Het GNRC zal toezicht houden, doorlichten en
aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur betreffende:
Benoemingen
• regelmatig doorlichten van het beleid en de criteria
(onafhankelijkheidsvereisten, bekwaamheden en
kwalificaties,) die de selectie en benoeming van leden
van de Raad, leden van commissies van de Raad en van
het Directiecomité regelen, en waar nodig wijzigingen
aan de Raad aanbevelen;
• ervoor zorgen dat het benoemings- en
herverkiezingsproces objectief en professioneel wordt
georganiseerd;
• toezicht houden, doorlichten en aanbevelingen doen aan
de Raad met betrekking tot de omvang van de Raad, de
benoeming of herverkiezing van leden van de Raad en
met betrekking tot de benoeming of het ontslag van de
Uitvoerend Bestuurder.
Bezoldiging
• regelmatig doorlichten van het beleid dat van toepassing
is op de bezoldiging van Niet-Uitvoerend Bestuurders
enerzijds en van de Uitvoerend Bestuurders anderzijds,
met het oog op het aanbevelen van veranderingen waar
nodig.
• elk jaar doorlichten van de bezoldiging van de
Uitvoerend Bestuurders en het bezoldigingsbeleid en
de bezoldigingsprincipes die van toepassing zijn op het
kader, en aanbevelingen doen aan de Raad.
• elk jaar de doelstellingen voor de Voorzitter van de
Raad bespreken en vastleggen, en, op basis van een
voorstel van de Voorzitter van de Bank, voor de andere
Uitvoerend Bestuurders. Voor het kader licht het GNRC
de belangrijkste principes door die worden toegepast
en die vervolgens zal dienen als benchmarks in hun
prestatiebeoordelingen;
• evalueren van de prestaties van leden van de Raad en de
Uitvoerend Bestuurders.
Corporate Governance 305