ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten

More documents

Recommendations

Info

Innhold Om Hurtigruten Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter | Eierstyring og selskapsledelse | ledelse | Styret | eierstyring og selskapsleDelse Den måten vi styrer vår virksomhet på danner grunnlag for selskapets økonomiske utvikling og for utviklingen av konsernets merkevarer. Gode kontroll- og styringsmekanismer, åpen og ærlig kommunikasjon samt likebehandling av alle våre eiere er viktige bærebjelker som danner grunnlag for omgivelsenes tillit, positiv verdiutvikling og et godt omdømme. Hurtigruten ASA har ansvar for å drive virksomheten på en måte som ivaretar interessene til våre eiere. Samtidig må vi ivareta andre interessegrupper. Så vel ansatte som kunder, leverandører, lånegivere og myndigheter utgjør viktige målgrupper for Hurtigruten ASA. Vårt totale omdømme og omgivelsenes tillit til oss påvirkes av hvordan vi styrer virksomheten og hvordan vi kommuniserer med disse interessegruppene. 1. reDegjØrelse Styret i Hurtigruten ASA har vedtatt reviderte overordnede styrings- og kontrollmekanismer som virksomheten skal styres etter, og som skal bidra til at selskapet ivaretar sine etiske og kvalitetsmessige forpliktelser. Prinsippene bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utarbeidet av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (heretter omtalt som «Anbefalingen»). Selskapet har inkorporert de siste endringene i Anbefalingen fra 20. oktober 2011. Nedenfor følger en samlet redegjørelse for hvordan Hurtigruten ASA har innrettet seg etter hvert enkelt punkt i Anbefalingen. Dersom Anbefalingen ikke er fulgt, er det forklart. Styret og selskapets ledelse skal i fellesskap påse at det er samsvar mellom holdninger og atferd gjennom at prinsippene etterleves i alle deler av virksomheten. Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse offentliggjøres årlig i årsrapporten. Følgende forhold er bærende for Hurtigruten ASAs prinsipper for selskapsledelse og virksomhetsstyring: Åpenhet Vår kommunikasjon med omverdenen skal være basert på åpenhet om forhold som er av betydning for å bedømme selskapets virksomhet. uavhengighet Vårt styre skal opptre uavhengig av selskapets ledelse. Dette skal sikre at beslutninger tas på et habilt og nøytralt grunnlag. Likebehandling Alle aksjeeiere skal likebehandles. Kontroll og styring Gode kontroll- og styringsmekanismer skal bidra til forutsigbarhet og reduksjon av risiko for eiere og andre interessegrupper. Hurtigruten ASAs verdigrunnlag reflekterer selskapets lange historie, vår rolle som vertskap for internasjonale gjester og ansvaret som ligger i samfunnsoppdraget skipene utfører på norskekysten. Våre interne etiske retningslinjer gjenspeiler dette verdigrunnlag, og legger føringer på hvordan vi som organisasjon og enkeltindivid skal opptre i forhold til våre omgivelser. I henhold til Anbefalingen vurderer selskapet å inkludere egne retningslinjer for samfunnsansvar som også vil bli sett i sammenheng med selskapets rutiner for internkontroll, ref pkt 10. 2. virksoMheten Hurtigruten har som vedtektsbestemt formål å drive enhver form for transport- og reiselivsvirksomhet, delta i virksomheter som står i naturlig sammenheng med dette, drive skipsfart og offshorevirksomhet, samt deltakelse i andre selskaper. Selskapet har etter en omfattende restruktureringsprosess definert at virksomheten skal konsentreres om Hurtigruten langs norskekysten og explorerprodukter, inkludert Spitsbergen. 3. selskapskapital og utbytte Egenkapital Konsernets egenkapital var pr. 31. desember 2011 1 564 millioner kroner, hvilket utgjorde 26,0 prosent av totalkapitalen. utbyttepolitikk Hurtigruten vil, når selskapet kommer i en slik posisjon at utdeling av utbytte blir naturlig, søke å holde et stabilt utbyttenivå. Selskapet vil fokusere på sin evne til å generere vekst i verdijustert egenkapital pr. aksje. Styrefullmakter Selskapets styre ble av den ordinære generalforsamlingen i 2011 gitt fullmakt til å erverve egne aksjer. Den samlede beholdningen av egne aksjer kan ikke overstige ti prosent av aksjekapitalen i selskapet. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Denne fullmakten er gyldig til selskapets ordinære generalforsamling i 2012, og erstatter alle eksisterende fullmakter om erverv av egne aksjer. Styret vil anmode generalforsamlingen om å gi styret tilsvarende fullmakt frem til ordinær generalforsamling i 2013. Dersom styret vedtar kapitalforhøyelse med fravikelse av fortrinnsrett på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen, offentliggjøres begrunnelse i børsmelding. 4. likebehanDling av aksjeeiere og transaksjoner MeD nærstÅenDe Hurtigruten har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Styrets fullmakt til erverv av egne aksjer stiller styret fritt med hensyn til hvorledes eventuelle erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje. Styret vil påse at slike eventuelle erverv eller avhendelser vil skje på en måte som ivaretar hensynet til likebehandling. Ved ikke-uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, skal styret sørge for at det foreligger en uavhengig verdivurdering. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal behandle saker etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering skal foretas når det er transaksjoner mellom Hurtigruten ASA og selskaper i konsernet hvor det er minoritetsinteresser. Selskapet har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. 24
Innhold Om Hurtigruten Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter | Eierstyring og selskapsledelse | ledelse | Styret | 5. Fri oMsettelighet I henhold til vedtektene er selskapets aksjer fritt omsettelige. 6. generalForsaMling Finanskalender med dato for ordinær generalforsamling blir offentliggjort på selskapets internettsider innen utløpet av foregående kalenderår. Ordinær generalforsamling blir normalt avholdt senest innen utgangen av mai hvert år. Innkalling med saksdokumenter skal være tilgjengelige på www.hurtigruten.no senest 21 dager i forkant. Det legges vekt på at saksdokumentene, herunder valgkomitéens begrunnede innstilling, inneholder all nødvendig informasjon slik at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. I følge selskapets vedtekter kan styret ved innkallingen bestemme at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Påmeldingen skjer skriftlig, pr. telefaks eller over internett. Styret ønsker å legge forholdene til rette slik at flest mulig av aksjeeierne gis anledning til å delta. Aksjonærer som ikke kan møte, blir oppfordret til å stille med fullmektig. På generalforsamlingen deltar styret, valgkomitéen og revisor. I henhold til selskapets vedtekter ledes generalforsamlingen av bedriftsforsamlingens leder eller i dennes forfall av nestleder. Det er således ikke etablert rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse. Styret og den som leder generalforsamlingen vil legge til rette for at generalforsamlingen får muligheten til å stemme på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer. 7. valgkoMitÉ Vedtektene bestemmer at selskapet skal ha en valgkomité på tre personer bestående av leder og to medlemmer valgt av generalforsamlingen. Funksjonstiden for valgkomité- ens medlemmer er to år. Valgkomitéen består av følgende medlemmer: Karen M. Kuvaas (leder), Westye Høegh og Jon Tenden. Valgkomitéen er sammensatt slik at medlemmer skal representere aksjonærfellesskapet. Samtlige av medlemmene er uavhengig av styret og daglig ledelse. Valgkomitéen fremmer forslag til aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, honorar for bedriftsforsamlingens medlemmer, aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til styret samt godtgjørelse til styret. Valgkomitéen vil begrunne sin innstilling overfor generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen, herunder gi relevant informasjon om kandidatene, samt vurdering av uavhengighet. Valgkomitéens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. 8. beDriFtsForsaMling og styre, saMMensetning og uavhengighet Selskapet har en bedriftsforsamling på 12 medlemmer. Åtte medlemmer med inntil fire varamedlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Fire medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Det tas sikte på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere i bedriftsforsamlingen. Bedriftsforsamlingen velger selv leder og nestleder. Bedriftsforsamlingen i Hurtigruten ASA har i 2011 bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer: y Karen M. Kuvaas, leder y Bjørn Dahle, medlem y Svein Otto Garberg, medlem y Nina Hjort , medlem y Westye Høegh, medlem y Ingolf Marifjæren, medlem y Jon Tenden, medlem y Fay Hege Fredriksen, medlem y Sissel Kinn Berg, ansattevalgt y Haldor Moen, ansattevalgt y Regina-Mari Aasli, ansattevalgt y Randi Heggelund, ansattevalgt Observatører y Marlen Hauge, ansattevalgt y Mette Fredrikke Indrevik, ansattevalgt Vararepresentanter y Tommy Sivertsen, vara y Sølvi Øgsnes, vara y Tor Zachariassen, vara y Rigmor Sand, ansattevalgt y Jon Are Huseby, ansattevalgt y Jørn Lorentsen, ansattevalgt y Roar Mathisen, ansattevalgt Styret består av åtte medlemmer, hvorav to medlemmer med forskriftsmessig antall varamedlemmer velges blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styrets medlemmer, herunder styrets leder og nestleder. Det velges inntil åtte varamedlemmer for de styremedlemmer som ikke velges blant de ansatte. Styrets medlemmer velges for en periode på to år. Styret består av følgende medlemmer: y Trygve Hegnar, styreleder y Per Heidenreich, styrets nestleder y Helene Jebsen Anker, styremedlem y Mai Elmar, styremedlem y Arve Giske, styremedlem y Per Helge Isaksen, styremedlem (ansattevalgt) y Berit Kjøll, styremedlem y Tone Mohn-Haukland, styremedlem (ansattevalgt) 25
Page 1 and 2: Årsrapport 2011
Page 3 and 4: Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 13 and 14: Molde Ålesund Måløy Florø Molde
Page 23: Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 33 and 34: 120 110 100 90 80 70 60 50 Innhold
Page 75 and 76:
Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
show all

ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?