ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten

More documents

Recommendations

Info

Innhold Om Hurtigruten Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter | Eierstyring og selskapsledelse | ledelse | Styret | «Styret foretar årlig en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll.» Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer er uavhengige av selskapets administrative ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Styret oppfyller således bestemmelsene om uavhengighet. Styremedlemmenes kompetanse og kapasitet er nærmere beskrevet i årsrapporten. Styrets leder og nestleder er gjennom respektive selskaper store aksjonærer i selskapet. Styremedlemmenes aksjeinnehav er beskrevet i note til regnskapet. Tre av styrets medlemmer er medlemmer av selskapets revisjonsutvalg. Disse er Helene Jebsen Anker (leder), Arve Giske og Tone Mohn-Haukland. 9. styrets arbeiD Styrets oppgaver er fastsatt i norsk lov og omfatter den overordnede forvaltning og kontroll av selskapet. Styret drøfter og tilrettelegger med jevne mellomrom organiseringen og gjennomføringen av sitt arbeid. Styret fastlegger i tillegg hvert år en konkret møte- og arbeidsplan. Planen dekker både strategiarbeid, andre utviklingsspørsmål og kontrollarbeid. Styret legger opp til 6-8 møter pr. år. Styret ansetter administrerende direktør. Det er fastsatt styreinstruks og instruks for administrerende direktør med særlig vekt på intern ansvars- og oppgavefordeling. Styret gjennomfører en årlig evaluering av sitt arbeid. Bedriftsledelsen skal tilsvarende evalueres årlig. I saker av vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har vært aktivt engasjert velges annet styremedlem til å lede diskusjonen. Dette for å sikre en mer uavhengig behandling i slike saker. Styret opptrer som et kollegium. Selskapet etablerte revisjonsutvalg våren 2010. Styret har for øvrig vurdert bruk av styreutvalg men har ikke funnet dette hensiktsmessig. 10. risikostyring og internkontroll Styret påser at selskapet har god internkontroll i forhold til de bestemmelser som gjelder for virksomheten. Styret foretar årlig en gjennomgang av selskapets viktigste risiko- områder og den interne kontroll. Styret og selskapets administrasjon har fokusert på å utvikle den interne kontrollen knyttet til finansiell rapportering, herunder kontrollmiljøet, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og oppfølging. I oppfølgingen av selskapets risiko ble det gjennomført en prosess i 2010 hvor selskapets risiki ble strukturert i henholdsvis strategiske, operasjonelle, finansielle, compliance og systemmessige risiki og etablert måltall for evaluering og oppfølging av disse. 11. goDtgjØrelse til styret Bedriftsforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse etter forslag fra valgkomitéen. Godtgjørelsen til styret skal gjenspeile styrets ansvar, kompetanse, ressursbruk og virksomhetens kompleksitet. Styrets medlemmer mottar ikke resultatavhengig godtgjørelse eller opsjoner. Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, skal normalt ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør det, skal hele styret være informert, og honoraret skal godkjennes av styret. Alle godtgjørelser til de enkelte styremedlemmer informeres om i årsrapporten. Godtgjørelse for 2011 til det enkelte styre medlem fremkommer av note til regnskapet. 12. goDtgjØrelse til leDenDe ansatte Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes av styret i møte. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet ble godkjent på ordinær generalforsamling 14. april 2011. Enkelte ledende ansatte har en bonusordning avhengig av oppnådde resultater i 26
Innhold Om Hurtigruten Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter | Eierstyring og selskapsledelse | ledelse | Styret | forhold til på forhånd definerte terskler. Det er i henhold til Anbefalingen satt et tak på nivået for hva den enkelte kan motta i resultatavhengig godtgjørelse. Selskapet etablerte høsten 2010 en incentivordning for årene 2011-2013 for alle ansatte basert på syntetiske opsjoner hvor utviklingen i selskapets aksjekurs fremover i forhold til gjennomsnittet av aksjekursen for andre halvår 2010 vil avgjøre uttellingen for den enkelte deltaker. Nærmere beskrivelse av incentivprogrammet fremkommer av note til regnskapet. Godtgjørelse for 2011 for administrerende direktør og den enkelte ledende ansatte fremkommer av note til regnskapet. 13. inForMasjon og koMMunikasjon Retningslinjene for Hurtigruten ASAs rapportering av finansiell og annen informasjon fremgår av selskapets informasjonspolitikk. Hurtigruten ASA skal ha en informasjonspolitikk som bidrar til å bygge og opprettholde tillit hos viktige interessegrupper. Informasjonspolitikken skal være basert på åpenhet og likebehandling av alle aksjeeiere. En forutsetning for at aksjekursen skal reflektere de underliggende verdier i selskapet, er at all kursrelevant informasjon gjøres tilgjengelig for markedet. Derfor vil Hurtigruten ASA legge vekt på å holde aksjeeierne informert om resultatutvikling, fremtidsutsikter og andre relevante forhold for bedømming av selskapets stilling og en markedsriktig prising av aksjen. Det blir lagt vekt på at informasjonen er lik og samtidig tilgjengelig for alle aktørene i verdipapirmarkedet. En løpende oppdatert finanskalender med datoer for viktige hendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter, datoer på utbetaling av eventuelt utbytte osv skal være tilgjengelig for aksjonæ- rene på www.oslobors.no og selskapets internettsider. Det arrangeres åpne investorpresentasjoner via internett i forbindelse med at års- og kvartalsresultater for konsernet legges frem. Presentasjonene er tilgjengelige på selskapets nettsider. Ut over dette holdes det løpende dialog med, og presentasjoner for, analytikere og investorer. 14. overtakelse I en eventuell oppkjøpssituasjon vil likebehandling av aksjonærene være det bærende prinsippet for styrets opptreden. Det foreligger ingen forsvarsmekanismer mot aksjeoppkjøp i vedtektene, og det er heller ikke iverksatt andre tiltak som begrenser muligheten for å kjøpe aksjer i selskapet. Styret vil heller ikke uten særlig grunn søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Eventuell utnyttelse av emisjonsfullmakter eller gjennomføring av andre tiltak for å forhindre eller vanskeliggjøre tilbudet skal godkjennes av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent. I en oppkjøpssituasjon skal styret avgi en begrunnet anbefaling til aksjonærene. Styret vil normalt innhente en ekstern verdivurdering fra uavhengig sakkynding før styret gir sin anbefaling om aksjeeierne bør akseptere budet eller ikke. Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten vil bli fremlagt for beslutning i bedriftsforsamlingen. 15. revisor Revisor skal årlig presentere en revisjonsplan for styret. Revisor deltar alltid under styrets behandling av årsregnskapet. Styret blir i den forbindelse orientert om årsregnskapet og saker som opptar revisor spesielt, herunder eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Styret avholder årlig møte med revisor hvor det gjennomgår en rapport fra revisor som omhandler selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder og interne kontrollrutiner. Det skal minimum en gang i året bli avholdt et møte mellom revisor og styret uten at administrerende direktør eller andre fra ledelsen er til stede. I tillegg vil selskapets revisjonsutvalg som nødvendig ha en dialog med revisor. Revisor skal årlig bekrefte sin uavhengighet og nøytralitet skriftlig overfor styret. Det er ikke utarbeidet særskilte retningslinjer for den daglige ledelses adgang til bruk av revisor til andre tjenester enn lovpålagt revisjon. Styret har heller ikke funnet det nødvendig å be revisor om å utarbeide en årlig oversikt som spesifiserer hvilke tjenester utover den lovbestemte revisjonen som er levert. Slike retningslinjer vil søkes etablert. Styret skal gi redegjørelse til generalforsamlingen for revisors godtgjørelse fordelt på lovpliktig revisjon og godtgjørelse for andre konkrete oppdrag. Revisor godtgjørelse for 2011 fremgår av note til regnskapet. 27
Page 1 and 2: Årsrapport 2011
Page 3 and 4: Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 13 and 14: Molde Ålesund Måløy Florø Molde
Page 25: Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 33 and 34: 120 110 100 90 80 70 60 50 Innhold
Page 77 and 78:
Innhold Om Hurtigruten Virksomheten
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
show all

ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?