ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten
ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten
ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Innhold Om <strong>Hurtigruten</strong> Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter<br />
| Eierstyring og selskapsledelse | ledelse | Styret |<br />
«Styret foretar årlig en<br />
gjennomgang av selskapets<br />
viktigste risikoområder og<br />
den interne kontroll.»<br />
Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer<br />
er uavhengige av selskapets administrative<br />
ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.<br />
Styret oppfyller således bestemmelsene<br />
om uavhengighet.<br />
Styremedlemmenes kompetanse og kapasitet<br />
er nærmere beskrevet i årsrapporten.<br />
Styrets leder og nestleder er gjennom<br />
respektive selskaper store aksjonærer i sel-<br />
skapet. Styremedlemmenes aksjeinnehav er<br />
beskrevet i note til regnskapet.<br />
Tre av styrets medlemmer er medlemmer<br />
av selskapets revisjonsutvalg. Disse er Helene<br />
Jebsen Anker (leder), Arve Giske og<br />
Tone Mohn-Haukland.<br />
9. styrets arbeiD<br />
Styrets oppgaver er fastsatt i norsk lov og<br />
omfatter den overordnede forvaltning og<br />
kontroll av selskapet. Styret drøfter og tilrettelegger<br />
med jevne mellomrom organiseringen<br />
og gjennomføringen av sitt arbeid. Styret<br />
fastlegger i tillegg hvert år en konkret<br />
møte- og arbeidsplan. Planen dekker både<br />
strategiarbeid, andre utviklingsspørsmål og<br />
kontrollarbeid. Styret legger opp til 6-8 møter<br />
pr. år. Styret ansetter administrerende<br />
direktør.<br />
Det er fastsatt styreinstruks og instruks<br />
for administrerende direktør med særlig vekt<br />
på intern ansvars- og oppgavefordeling. Styret<br />
gjennomfører en årlig evaluering av sitt<br />
arbeid. Bedriftsledelsen skal tilsvarende evalueres<br />
årlig.<br />
I saker av vesentlig karakter hvor styreleder<br />
selv er eller har vært aktivt engasjert velges<br />
annet styremedlem til å lede diskusjonen.<br />
Dette for å sikre en mer uavhengig behandling<br />
i slike saker.<br />
Styret opptrer som et kollegium.<br />
Selskapet etablerte revisjonsutvalg våren<br />
2010. Styret har for øvrig vurdert bruk av styreutvalg<br />
men har ikke funnet dette hensiktsmessig.<br />
10. risikostyring og<br />
internkontroll<br />
Styret påser at selskapet har god internkontroll<br />
i forhold til de bestemmelser som gjelder<br />
for virksomheten. Styret foretar årlig en<br />
gjennomgang av selskapets viktigste risiko-<br />
områder og den interne kontroll. Styret og<br />
selskapets administrasjon har fokusert på å<br />
utvikle den interne kontrollen knyttet til finansiell<br />
rapportering, herunder kontrollmiljøet,<br />
risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon<br />
og kommunikasjon og oppfølging.<br />
I oppfølgingen av selskapets risiko ble<br />
det gjennomført en prosess i 2010 hvor selskapets<br />
risiki ble strukturert i henholdsvis<br />
strategiske, operasjonelle, finansielle, compliance<br />
og systemmessige risiki og etablert<br />
måltall for evaluering og oppfølging av<br />
disse.<br />
11. goDtgjØrelse til styret<br />
Bedriftsforsamlingen fastsetter årlig styrets<br />
godtgjørelse etter forslag fra valgkomitéen.<br />
Godtgjørelsen til styret skal gjenspeile styrets<br />
ansvar, kompetanse, ressursbruk og virksomhetens<br />
kompleksitet.<br />
Styrets medlemmer mottar ikke resultatavhengig<br />
godtgjørelse eller opsjoner. Styremedlemmer,<br />
eller selskaper som de er tilknyttet,<br />
skal normalt ikke påta seg særskilte<br />
oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet.<br />
Dersom de likevel gjør det, skal hele<br />
styret være informert, og honoraret skal<br />
godkjennes av styret. Alle godtgjørelser til<br />
de enkelte styremedlemmer informeres om i<br />
årsrapporten.<br />
Godtgjørelse for <strong>2011</strong> til det enkelte<br />
styre medlem fremkommer av note til regnskapet.<br />
12. goDtgjØrelse til leDenDe<br />
ansatte<br />
Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes<br />
av styret i møte.<br />
Retningslinjer for godtgjørelse til ledende<br />
ansatte i konsernet ble godkjent på<br />
ordinær generalforsamling 14. april <strong>2011</strong>.<br />
Enkelte ledende ansatte har en bonusordning<br />
avhengig av oppnådde resultater i<br />
26