ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten
ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten
ÅRSRAPPORT 2011 - Hurtigruten
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Innhold Om <strong>Hurtigruten</strong> Virksomheten Eierstyring og selskapsledelse Aksjonærinformasjon Styrets beretning Regnskap og noter<br />
| Regnskap konsern | Regnskap morselskap | Regnskap konsern<br />
note 25 goDtgjØrelser<br />
tall for <strong>2011</strong>:<br />
(Beløp i 1 000 kroner) Stilling Lønn 4<br />
Pensjons<br />
kostnad 4<br />
Annen<br />
godtgjørelse 4, 5 Lån Honorarer 4<br />
Olav Fjell CEO/administrerende direktør 4 471 94 7 503 - -<br />
Torkild Torkildsen Deputy CEO 2 131 343 168 - -<br />
Anders Olstad 1, 3 CFO til 31. desember - - - - 3 634<br />
Trond Øverås Product & marketing director til 1.desember 1 416 391 90 - -<br />
Glen Hartridge Director product and pricing management 946 198 124 - -<br />
Ole Fredrik Hienn Director legal affairs 1 611 297 249 - -<br />
Hans Rood 2 Sales and marketing director 2 146 547 691 - -<br />
Dag-Arne Wensel Director of technical and maritime operations 993 265 155 - -<br />
Trygve Hegnar Styrets leder - - 5 - 308<br />
Per Heidenreich Styrets nestleder - - 10 - 161<br />
Berit Kjøll Styremedlem - - 1 - 129<br />
Olaf Larsen Styremedlem til 14. april - - - - 48<br />
Arve Giske Styremedlem fra14. april - - - - 117<br />
Helene Jebsen Anker Styremedlem - - - - 133<br />
Merete Nygaard Kristiansen Styremedlem til 14. april - - - - 42<br />
Guri Mai Elmar Styremedlem fra14 april - - - - 98<br />
Tone Mohn-Haukland Styremedlem, ansattevalgt 465 14 4 - 155<br />
Per-Helge Isaksen Styremedlem, ansattevalgt 494 15 4 - 129<br />
Vararepresentanter - - - - -<br />
Bedriftsforsamling - - - - 166<br />
Honorar til revisor – lovpålagt revisjon 3 - - - - 3 639<br />
Bistand IFRS, regnskap og skatt 3 - - - - 381<br />
Andre attestasjonsoppgaver 3 - - - - 101<br />
Honorar til revisor – annen bistand 3 - - - - 481<br />
1) CFO innleid fra eksternt selskap. Honorar inkluderer reisekostnader, dekning av telefonutgifter samt hjemme PC. CFO mottar kun honorar og er ikke inkludert i selskapets øvrige ordninger.<br />
2) Lønn til Rood utbetales i USD og er omregnet til NOK.<br />
3) Honorar eksklusive merverdiavgift.<br />
4) Lønn, honorar og styrehonorar er utbetalt fra administrasjonsselskapet <strong>Hurtigruten</strong> Pluss AS, foruten lønn til ansattevalgte styremedlemmer som er utbetalt i <strong>Hurtigruten</strong> ASA.<br />
5) Inkludert bonus vedtatt basert på regnskap for <strong>2011</strong> (utbetales i 2012), og beregnet kostnad knyttet til aksjeverdibasert godtgjørelsesordning.<br />
Selskapets administrerende direktør Olav Fjell har<br />
avtale om en årlig lønn på 4,3 millioner kroner.<br />
Andre ytelser inkluderer fri bil, samt ordinære<br />
godtgjørelser til dekning av telefon, internett, avis<br />
og hjemme-pc. I tillegg har han en avtale om<br />
bonus som fastsettes av selskapets styre. Styret står<br />
fritt til å vurdere om det skal utbetales bonus, og<br />
hvor mye som eventuelt skal utbetales innenfor en<br />
ramme på maksimalt 1/3 av årslønnen. De fire første<br />
årene Fjell var ansatt ble det ikke gjort vurdering<br />
av bonus, men høsten <strong>2011</strong> besluttet styret å<br />
betale bonus på 0,7 milloner kroner for årene 2007-<br />
<strong>2011</strong>. Beløpet er inkludert i posten andre godtgjørelser<br />
ovenfor. Det foreligger ingen individuelle<br />
pensjonsforpliktelser knyttet til administrerende<br />
direktørs ansettelsesforhold.<br />
Da Fjell ble ansatt som administrerende direktør<br />
i selskapet i september 2007, hadde det vært flere<br />
sjefsskifter på kort tid, og styret ønsket å stimulere<br />
Fjell til å bli i selskapet over flere år. I ansettelseskontrakten<br />
ble det derfor lagt inn en betemmelse<br />
om at dersom administrerende direktør fratrådte<br />
etter eget ønske etter minimum tre års ansettelse,<br />
skulle selskapet yte etterlønn i 18 måneder. Eventuell<br />
lønn som ble mottatt fra annen fast stilling i etterlønnsperioden<br />
ville da ikke komme til fradrag i<br />
utbetalt etterlønn fra <strong>Hurtigruten</strong>. Høsten <strong>2011</strong><br />
hadde Fjell vært ansatt i fire år og styret valgte å<br />
betale ut den avtalte etterlønnen som en bonus for<br />
minst tre års ansettelse og samtidig slette bestemmelsen<br />
om etterlønn. Avtale om etterlønn ved fratredelse<br />
etter ønske fra styret ble også slettet og<br />
Fjell har nå en ordinær oppsigelsestid på seks måneder<br />
uten rett til etterlønn. Utbetalingen på 6,6<br />
millioner kroner er inkludert i kolonnen annen godtgjørelse<br />
ovenfor.<br />
Selskapets bedriftsledelse er medlemmer av<br />
selskapets kollektive innskuddsordning. I tillegg er<br />
det opprettet en pensjonsordning (tilskuddsordning)<br />
som gir pensjongrunnlag også for lønn over<br />
12G. Ordningen er generell i selskapet og dekker<br />
alle ansatte som har lønn over 12 G, også medlem-<br />
mer av bedriftledelsen, dog med unntak av administrerende<br />
direktør som ikke er medlem av noen<br />
individuelle pensjonsordninger i selskapet. Kostnader<br />
til pensjon for bedriftsledelsen er inkludert i<br />
kolonnen pensjonskostnader ovenfor.<br />
Styret vedtok i styremøte den 26. februar 2008 at<br />
det skulle innføres en prestasjonsbasert bonus for<br />
selskapets ledelse med virkning fra 1. januar 2008.<br />
Bonusutbetalingene skal være begrenset oppad til<br />
1/3 av årslønn, hvorav 25 prosent av bonusen skal<br />
bestemmes av konsernets resultat, mens de øvrige<br />
75 prosent skal bestemmes av resultat innenfor<br />
eget ansvarsområde. Innenfor eget ansvarsområde<br />
skal resultatet måles opp mot forhåndsbestemte<br />
77
Change language