RAPORT - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Przestępczość ekonomiczna
Trzeci rok z rzędu widoczny jest wzrost liczby zawiadomień opisowych o działaniach
i transakcjach podejrzanych przekazywanych przez instytucje obowiązane do GIIF, przy czym
w 2009 roku wzrost wyniósł 5,8% w stosunku do liczby zawiadomień z roku poprzedniego,
w 2010 roku: 7,3%, a w roku 2011 prawie 27%. W przypadku informacji o pojedynczych transakcjach
podejrzanych zaobserwowano efekt stabilizacji jakości tego typu informacji przekazywanych
do GIIF i jednocześnie wzrost ich liczby (liczba informacji o pojedynczych transakcjach
zgłoszonych przez instytucje obowiązane jako podejrzane wzrosła w 2011 roku o blisko
60% w porównaniu do 2010 roku).
Policja
Liczba postępowań prowadzonych w 2010 roku przez Policję w sprawach o przestępstwo
prania pieniędzy nie jest duża, aczkolwiek często postępowania te są długotrwałe
i wielowątkowe. Część postępowań została wszczęta przez Policję na podstawie zawiadomień
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dlatego przytoczone poniżej dane statystyczne
mają jedynie charakter orientacyjny – przedstawiają poziom zaangażowania Policji na etapie
czynności procesowych w zwalczanie przestępstwa prania pieniędzy.
Postępowania wszczęte
Liczba wszczynanych przez Policję spraw o przestępstwo prania pieniędzy, gdzie podstawę
wszczęcia stanowi zarówno zawiadomienie o przestępstwie, jak i materiały operacyjne
Policji, w 2011 roku wyniosła 134 i pozostała na poziomie roku 2010 (133).
Wykres 7.4.1 Liczba postępowań w sprawach prania pieniędzy wszczętych przez Policję ogółem
i na materiałach operacyjnych w latach 2009–2011
Źródło: KGP
MSW 203