RAPORT - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wybrane aspekty finansowe przestępczości
Współpraca międzynarodowa
udział w posiedzeniu grupy roboczej GENVAL (Grupa Robocza ds. Ogólnych, w tym
Oceny), w ramach której strona polska ustosunkowała się do głównych rekomendacji
zawartych w raporcie końcowym z wizyty eksperckiej, przeprowadzonej pod auspicjami
Sekretariatu Generalnego Rady UE w związku z V Rundą Ocen Wzajemnych dotyczących
Przestępczości Finansowej i Dochodzeń w Sprawach Finansowych;
bieżąca współpraca z Biurami ds. Odzyskiwania Mienia państw członkowskich Unii
Europejskiej, polegająca na wymianie informacji w zakresie składników majątkowych
sprawców przestępstw. W 2011 roku łączna liczba wniosków realizowanych przez Krajowe
Biuro ds. Odzyskiwania Mienia wyniosła 148 (wnioski dotyczyły 117 podmiotów
gospodarczych i 269 osób) i przekroczyła dwukrotnie liczbę wniosków z 2010 roku;
udział w pracach sieci CARIN (globalnej, nieformalnej sieci praktyków zajmujących
się odzyskiwaniem mienia) – Krajowe Biuro ds. Odzyskiwania Mienia pełni funkcję
stałego punktu kontaktowego tej sieci w Polsce;
udział w projekcie STAR-INTERPOL (globalna sieć praktyków-ekspertów organów
ścigania oraz podmiotów zewnętrznych z dziedziny wykrywania, zabezpieczania i konfiskowania
mienia pochodzącego z nielegalnej działalności, zrzeszonych w ramach
platformy Punktów Kontaktowych ds. Odzyskiwania Mienia);
udział w brytyjsko–hiszpańskim projekcie EUDEFI, dotyczącym nowych możliwości
działań śledczych w zakresie przestępczości finansowej;
udział w hiszpańskim projekcie CEART, dotyczącym ustanowienia centrów doskonalenia
zawodowego w zakresie odzyskiwania mienia i wdrożenia programu profesjonalnego
szkolenia. Partnerami w tym projekcie są policja hiszpańska, polska, brytyjska, węgierska
i belgijska oraz uniwersytet króla Juana Carlosa w Madrycie;
udział w V Rundzie Ocen Wzajemnych dot. Przestępczości Finansowej i Dochodzeń
w Sprawach Finansowych zorganizowanej przez Sekretariat Generalny Rady UE, podczas
której dokonano ewaluacji Cypru, Danii i Słowenii;
zorganizowanie w dniach 24-25 października 2011 roku w Warszawie IV Ogólnoeuropejskiej
Konferencji Wysokiego Szczebla poświęconej funkcjonowaniu Biur ds. Odzyskiwania
Mienia. W konferencji udział wzięło 140 gości z krajów członkowskich unii
i wybranych państw europejskich nie będących członkami UE, a także przedstawicieli
krajów Partnerstwa Wschodniego. Konkluzje wypracowane w ramach przedmiotowego
przedsięwzięcia stały się jednym z tematów spotkania europejskich szefów policji,
które odbyło się 10 listopada 2011 roku w Warszawie.
Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skuteczności
pozbawiania przestępców mienia związanego z przestępstwem
Konieczne jest usprawnienie krajowego systemu odzyskiwania mienia i prowadzenia
śledztw finansowych m.in. przez:
usprawnienie działalności Krajowego Biura do spraw Odzyskiwania Mienia poprzez
stworzenie multidyscyplinarnej struktury wykorzystującej ekspertów z resortu
spraw wewnętrznych (Policji, Straży Granicznej), prokuratury oraz resortu finansów
(Wywiadu Skarbowego, Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
i Służby Celnej), którzy pełniliby rolę łączników między Krajowym Biurem
do spraw Odzyskiwania Mienia a delegującymi ich służbami i instytucjami,
rozważenie dokonania stosownych nowelizacji poniższych aktów prawnych celem ułatwienia
pozyskiwania informacji o składnikach majątkowych sprawców przestępstw:
254 MSW