RAPORT - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Przestępczość ekonomiczna
Należy zwrócić uwagę, że przedstawione dane Policji dotyczące ujawnionych strat
i mienia zabezpieczonego dotyczą przede wszystkim czynów z art. 299 § 1–6 k.k.
Wyniki osiągnięte przez jednostki organizacyjne Policji w 2011 roku w porównaniu
do 2010 i 2009 roku w zakresie przestępstw prania pieniędzy, wskazują na coraz lepszą jakość
pracy w tym obszarze. Świadczy o tym przede wszystkim coraz większa liczba spraw
kończonych z wynikiem pozytywnym, bardzo wysoka wykrywalność tego typu przestępstw,
systematyczny wzrost liczby przestępstw stwierdzonych, duża wartość mienia zabezpieczonego.
Liczba wszczynanych spraw o przestępstwa prania pieniędzy znajdująca się na zbliżonym
poziomie do roku 2010 nie powinna budzić znaczących obaw, gdyż przestępstwo to w krajowym
systemie prawnym nie stanowi przestępstwa samoistnego, lecz jest czynem pochodnym
przestępstwa bazowego, w wyniku popełnienia którego przestępca osiągnął określone korzyści
finansowe, a następnie wprowadził je do obrotu finansowego celem nadania im statusu
legalności pochodzenia i posiadania.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2011 roku prowadziła 73 postępowania dotyczące
prania pieniędzy, w tym: dotyczących obrotu wyrobami tytoniowymi – 2, obrotu paliwami
– 21, obrotu złomem – 16. Wszczęto 29 postępowań, w tym 5 na podstawie materiałów
operacyjnych. 32 podejrzanym postawiono 55 zarzutów z art. 299 k.k.
Prokuratura Generalna
W 2011 roku prowadzonych było przez prokuraturę łącznie 946 śledztw o przestępstwa
związane z praniem pieniędzy. Wszczęte zostały 192 sprawy, z czego 75 postępowań
znajdowało się w fazie ad personam.
Od 2006 roku daje się odnotować dynamiczny i stały wzrost liczby postępowań, których
przedmiotem jest pranie pieniędzy. W 2011 roku liczba tych postępowań wzrosła
w porównaniu z 2010 rokiem o 9%, a w porównaniu z 2006 o 77%.
Wykres 7.4.5 Liczba postępowań prowadzonych przez prokuraturę z art. 299 k.k. w latach 2009–2011
Źródło: PG
206 MSW