RAPORT - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Sprawiedliwości
Przestępczość ekonomiczna
W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwa z art. 299 k.k. osądzono łącznie
108 osób, z czego 98 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 98 osób
(w tym w zawieszeniu: 75 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności:
1 osobę skazano na karę 3 lat pozbawienia wolności, 4 osoby na kary od 2 do 3 lat pozbawienia
wolności, 93 osoby na kary do 2 lat pozbawienia wolności.
Umorzono postępowanie w 1 sprawie.
Uniewinniono 9 osób.
Przed wyrokiem 3 osoby były tymczasowo aresztowane.
2011:
Ponadto z informacji GIIF wynika, że w postępowaniach sądowych wszczętych w roku
orzeczono zajęcie wartości majątkowych w wys. 75 tys. PLN,
dokonano zabezpieczeń majątkowych w wys. 24,49 mln PLN, 158,40 tys. USD,
20,55 tys. GBP, 5,15 tys. EUR, 9,35 tys. CHF, 1,73 tys. CAD,10,25 tys. SKK, 0,25 tys.
AUD, 1 tys. DKK, 1,80 tys. SEK, 3,30 tys. CZK, 14,07 tys. UAH i 0,05 tys. NOK 39.
orzeczono przepadek mienia w wys. 133,32 mln PLN.
Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania
i zwalczania prania pieniędzy
Do zapewnienia właściwego i skutecznego poziomu zwalczania przestępstw prania pieniędzy
niezbędna jest prawidłowa współpraca organów ścigania z polską jednostką analityki
finansowej, którą stanowi Generalny Inspektor Informacji Finansowej i podległy mu Departament
Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Wspólnie podejmowane działania,
w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, pozwalają na osiąganie coraz lepszych wyników
w tym obszarze w przyszłości.
GIIF w 2011 roku podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Obejmowały one:
kontrole wykonywania zadań ustawowych przez instytucje obowiązane,
szkolenia dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, udział
w międzynarodowych inicjatywach poszerzających dostęp do informacji,
rozszerzanie współpracy z jednostkami współpracującymi (organami kontroli skarbowej,
organami celnymi, Policją, Strażą Graniczną, ABW, CBA, KNF, NBP).
Pranie pieniędzy jest zjawiskiem, którego zwalczanie jest ściśle związane z działaniami
mającymi na celu odzyskiwanie mienia. W ramach prowadzonych spraw zarówno operacyjnych
jak i procesowych, szczególną wagę przywiązuje się do ustalenia składników majątkowych
figurantów/podejrzanych. Ponadto zwalczanie prania pieniędzy jest często przedmiotem
szkoleń, przykładem może być szkolenie zorganizowane dla koordynatorów ds. ujawniania
i odzyskiwania mienia w 2011 roku, zorganizowane przez amerykańską agencję DEA (Drug
Enforcement Agency).
____________
39 Ponadto dokonano zabezpieczenia 32 nieruchomości w postaci działek, lokali niemieszkalnych i budynków oraz
samochodów osobowych (bez sprecyzowania ich wartości w aktach sprawy).
MSW 209