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10 Geschäftsbericht der HYMER AKTIENGESELLSCHAFT 2010/2011
Die Beratungen und Prüfungen des Aufsichtsrats bezogen sich in den Aufsichtsratssitzungen
vor allem auf folgende Gegenstände:
Im Rahmen der Sitzung am 22. September 2010 wurde die Konzernplanung für das Geschäftsjahr
2010/2011 verabschiedet. Ferner hat der Aufsichtsrat dem Abschluss des Beherrschungsund
Ergebnisabführungsvertrags zwischen der HYMER AG und der Bürstner GmbH zugestimmt,
über den die Hauptversammlung am 24. Februar 2011 entschieden hat. Des Weiteren hat der
Aufsichtsrat in dieser Sitzung die Effizienz seiner Arbeit überprüft.
In der Aufsichtsratssitzung am 9. Dezember 2010 haben die Abschlussprüfer die Ergebnisse
ihrer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der HYMER AG sowie des Jahresabschlusses
und des Lageberichts des Konzerns zum 31. August 2010 vorgestellt. Der Jahresabschluss
und der Lagebericht der HYMER AG sowie der Jahresabschluss und der Lagebericht des
Konzerns wurden vom Aufsichtsrat einstimmig festgestellt bzw. gebilligt. Des Weiteren wurde
die Corporate Governance Erklärung und der Corporate Governance Bericht verabschiedet. In
derselben Sitzung wurde das Ergebnis aus dem Nominierungsausschuss im Hinblick auf die
anstehende Neuwahl des Aufsichtsrats eingehend diskutiert und beschlossen, Herrn Dr. Josef
Spichtig, Herrn Johannes Stegmaier, Herrn Dr. Sebastian Zieger sowie Herrn Dr. Walter Körmer
zur Neuwahl zum Aufsichtsrat zu nominieren.
Im Rahmen der konstituierenden Aufsichtsratssitzung am 24. Februar 2011 hat der Aufsichtsrat
Herrn Dr. Josef Spichtig zu seinem Vorsitzenden und Herrn Johannes Stegmaier zu seinem
Stellvertreter gewählt. Ferner wurde beschlossen, zunächst keine Ausschüsse des neu konstituierten
Aufsichtsrats zu bilden. Der Aufsichtsrat informierte sich zudem über die besonderen
Rechte und Pflichten des Aufsichtsgremiums einer börsennotierten Aktiengesellschaft. In der
Sitzung am 25. Februar 2011 und 28. März 2011 waren Schwerpunkte der Beratung des Aufsichtsrats
die Festlegung der zukünftigen Themenschwerpunkte sowie die zukünftige interne
Organisation der Aufsichtsratstätigkeit.
Im Verlauf der folgenden Aufsichtsratssitzungen war der Aufsichtsrat regelmäßig mit der
aktuellen Lage des Konzerns und der Tochtergesellschaften in den Bereichen Vertrieb, Finanzen
und Produktion befasst. Darüber hinaus waren folgende Schwerpunkte Gegenstand der jeweiligen
Sitzungen:
In der Sitzung am 29. März 2011 hat sich der Aufsichtsrat mit dem Status der Gesamtunternehmensstrategie
des HYMER-Konzerns sowie den Vorgaben für die Unternehmensplanung
für das Geschäftsjahr 2011/2012 befasst.
Gegenstand der Sitzungen am 2. und 3. Mai 2011, die bei der Bürstner GmbH in Kehl stattgefunden
haben, waren das weitere Vorgehen bezüglich einer Gesamtunternehmensstrategie
und in diesem Zusammenhang die zukünftige Führungsstruktur auf Ebene der Tochtergesellschaften
und des Konzerns.
Schwerpunkt der Aufsichtsratssitzungen am 16. Mai 2011 und 16. Juni 2011 war die Neuordnung
der Konzernführung, infolgedessen die Vorstandsmitglieder Herr Frank Mallet und Herr
Markus Korsten einvernehmlich aus dem Unternehmen ausgeschieden sind und Herr Dr. Josef
Spichtig – unter Ruhen seines Amtes als Aufsichtsratsvorsitzender gemäß § 105 Abs. 2 AktG –
zum Vorstandsvorsitzenden der HYMER AG bestellt wurde.