HYMER GB 2010-2011 layout 1

In der Sitzung vom 17. Juni 2011 hat sich der Aufsichtsrat mit dem weiteren Vorgehen im Hinblick
auf die Finanzierung des HYMER-Konzerns und mit Konzernprojekten wie z.B. den Voraussetzungen
für die Einführung eines einheitlichen ERP-Systems befasst.
Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 27. Juli 2011 war insbesondere die Positionierung der
einzelnen Marken im Rahmen der Gesamtunternehmensstrategie des HYMER-Konzerns sowie
die Verabschiedung der Konzernplanung für das Geschäftsjahr 2011/2012.
Die Hauptversammlung hat am 24. Februar 2011 Vorstand und Aufsichtsrat für deren Amtsführung
im Geschäftsjahr 2009/2010 die Entlastung erteilt und für das Geschäftsjahr 2010/
2011 erneut die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ravensburg, zum
Abschlussprüfer gewählt. Der Aufsichtsrat hat den entsprechenden Auftrag zur Abschlussprüfung
erteilt, nachdem Ernst & Young schriftlich bestätigt hatte, dass keine Umstände bestehen,
die ihre Unabhängigkeit als Abschlussprüfer beeinträchtigen könnten.
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Der im Geschäftsjahr 2009/2010 gebildete Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr einmal
getagt. Der Personalausschuss und der Nominierungsausschuss ist jeweils einmal zu einer
Sitzung zusammengetreten. Der neu konstituierte Aufsichtsrat hat am 24. Februar 2011
beschlossen, zunächst keine Aufsichtsratsausschüsse einzusetzen.
Entsprechenserklärung
Der Aufsichtsrat beschäftigte sich mit der Fortentwicklung der Corporate Governance bei der
HYMER AG, nahm entsprechende Anpassungen vor und verabschiedete die Entsprechenserklärung
zum deutschen Corporate Governance Kodex. Die Entsprechenserklärung ist auf Seite
33 des Geschäftsberichts abgedruckt und ist ebenso Bestandteil der Erklärung der Unternehmensführung.
Herr Johannes Stegmaier hat den Aufsichtsrat mit Schreiben vom 31. August 2011 darüber
informiert, dass die Erwin Hymer Vermögensverwaltungs AG angekündigt hat, ein öffentliches
Angebot für 21,11% der Aktien der HYMER AG zu unterbreiten und er selbst dem Vorstand
dieser Gesellschaft angehört. Herr Stegmaier hat aus diesem Grund auf einen Interessenkonflikt
im Rahmen seines Mandats als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HYMER AG hingewiesen
und angekündigt, dass er selbst an keinen Beratungen und Abstimmungen zu diesem
Thema im Aufsichtsrat teilnehmen werde. Der Aufsichtsrat hat daraufhin beschlossen, dass
Herr Stegmaier wie von ihm vorgeschlagen weder an Beratungen noch an Abstimmungen des
Aufsichtsrats der HYMER AG zum Thema „öffentliches Angebot der Erwin Hymer Vermögensverwaltungs
AG zum Erwerb von Aktien der HYMER AG“ teilnimmt. Dies ist entsprechend
umgesetzt worden.
Risikomanagement
Anhand der Berichte und Auskünfte des Vorstands überzeugte sich der Aufsichtsrat davon,
dass die gesetzlichen Anforderungen des Risikomanagementsystems in der HYMER AG und im
Konzern erfüllt wurden. Das Risikofrüherkennungssystem wurde durch den Abschlussprüfer
einer intensiven Prüfung unterzogen. Dieser bestätigt, dass der Vorstand die nach § 91 Abs. 2
AktG geforderten Maßnahmen getroffen und ein Überwachungssystem eingerichtet und laufend
aktualisiert hat, das geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft
gefährden, frühzeitig zu erkennen.
Der HYMER-Konzern Bericht des Aufsichtsrats
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