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38 Geschäftsbericht der HYMER AKTIENGESELLSCHAFT 2010/2011
Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat
Die Vorstandsmitglieder sind eng in die operativen Geschäftsaktivitäten eingebunden. Die
Geschäftsführer der Tochtergesellschaften der einzelnen Segmente berichten dem Vorstand
in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung der Geschäftsbereiche und tragen die
Ergebnisverantwortung für ihre jeweiligen Segmente.
Die Satzung der HYMER AG regelt in § 6 die Besetzung des Vorstands. Der Aufsichtsrat entscheidet
über die Anzahl der Vorstandsmitglieder. Der Erlass einer Geschäftsordnung für den
Vorstand obliegt dem Aufsichtsrat. In der Geschäftsordnung sind auch die durch den Aufsichtsrat
zustimmungspflichtigen Geschäfte des Vorstands geregelt. Der Aufsichtsrat kann sich
nach § 11 Abs. 7 der Satzung ebenfalls eine Geschäftsordnung geben.
Der Vorstand berichtet in den Sitzungen des Aufsichtsrats schriftlich und mündlich zu den
Tagesordnungspunkten und Beschlussvorlagen und beantwortet die Fragen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder.
Die Beschlussanträge und ausführliche Unterlagen werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats
rechtzeitig vor den Sitzungen zugeleitet. Wenn erforderlich werden Beschlüsse auch im
Umlaufverfahren (per Telefax) eingeholt.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. sein Stellvertreter erläutert jährlich die Tätigkeit des
Aufsichtsrats und – soweit vorhanden – seiner Ausschüsse im Bericht des Aufsichtsrats an die
Aktionäre und in der Hauptversammlung. Der aktuelle Bericht des Aufsichtsrats ist im
Geschäftsbericht abgedruckt.
Zusätzlich zu den formalen Sitzungen erörtert der Vorsitzende des Aufsichtsrats bzw. sein Stellvertreter
bei Bedarf die allgemeine Geschäftsentwicklung mit dem Vorstand und diskutiert mit
ihm aktuelle Fragen in separaten Besprechungen. Auch außerhalb dieser Treffen informiert
der Vorstand den Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter über aktuelle Entwicklungen.
Bei der HYMER AG bestand zu Beginn des Geschäftsjahres 2010/2011 ein Personal- und ein
Prüfungsausschuss (Audit-Comittee) des Aufsichtsrats. Der in der Hauptversammlung am
24. Februar 2011 neu gewählte Aufsichtsrat hat in seiner konstituierenden Sitzung beschlossen,
zunächst von der Bildung von Ausschüssen abzusehen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind im Anhang des Konzernabschlusses aufgeführt.
Compliance – Grundlagen unternehmerischen Handelns und Wirtschaftens
Nachhaltiges Handeln ist für die HYMER AG unverzichtbares Element der unternehmerischen
Kultur. Hierzu gehört auch die Integrität im Umgang mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern,
Aktionären und der Öffentlichkeit, die durch einwandfreies Verhalten zum Ausdruck kommt.