HYMER GB 2010-2011 layout 1

Der HYMER-Konzern Corporate Governance Bericht Erklärung zur Unternehmensführung Entsprechenserklärung
Erklärung zur Unternehmensführung
Die Prinzipien verantwortungsbewusster und guter Unternehmensführung bestimmen das
Handeln der Leitungs- und Kontrollgremien der HYMER AG. Der Vorstand berichtet in dieser
Erklärung – zugleich auch für den Aufsichtsrat – gemäß Ziffer 3.10. des Corporate Governance
Kodex sowie gemäß § 289a HGB über die Unternehmensführung. Die Erklärung beinhaltet die
Erklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken,
die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie
Ausführungen zur Compliance bei der HYMER AG. Die Erklärung zur Unternehmensführung
steht auch auf der Homepage unter „www.hymer.com“.
Entsprechenserklärung
Im Februar 2002 wurde die erste Fassung des Deutschen Corporate Governance Kodex präsentiert.
Seitdem wurde der Kodex mehrmals aktualisiert und erweitert. Für die Formulierung
und Weiterentwicklung des Kodex ist die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance
zuständig (www.corporate-governance-code.de). Der Kodex basiert auf gesetzlichen
Vorgaben, vor allem aus dem Aktiengesetz. Er enthält umfassende Empfehlungen für die
Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat, für eine transparente Kommunikation mit
dem Kapitalmarkt sowie für den Schutz von Interessen der Aktionäre und Anteilseigner.
Die aktuelle sowie die vorherigen Fassungen der Entsprechenserklärung seit 2002 sind den
Aktionären über die Homepage „www.hymer.com“ dauerhaft zugänglich gemacht.
Vorstand und Aufsichtsrat haben am 8. November 2011 die letzte Entsprechenserklärung wie
folgt abgegeben:
„Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der HYMER AG zu den Empfehlungen der
„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex" gem. § 161 AktG:
Vorstand und Aufsichtsrat der HYMER AG haben die letzte Entsprechenserklärung gemäß
§ 161 AktG am 9. Dezember 2010 abgegeben. Die nachfolgende Erklärung bezieht sich
auf die Empfehlungen des Kodex in seiner Fassung vom 26. Mai 2010, die am 2. Juli 2010 im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.
Vorstand und Aufsichtsrat der HYMER AG erklären, dass den Empfehlungen der „Regierungskommission
Deutscher Corporate Governance Kodex“ mit den folgenden Ausnahmen entsprochen
wurde und wird:
1. Zu 3.8:
Die von der Gesellschaft abgeschlossene D&O-Versicherung sieht für die Aufsichtsratsmitglieder
keinen Selbstbehalt vor. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Motivation und Verantwortung,
mit der die Mitglieder des Aufsichtsrats ihre Aufgaben wahrnehmen, durch einen
solchen Selbstbehalt nicht verbessert werden können und sieht deswegen davon ab.
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