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36 Geschäftsbericht der HYMER AKTIENGESELLSCHAFT 2010/2011
Angaben zu Unternehmensführungspraktiken
Die Gesellschaft wendet alle gesetzlich vorgeschriebenen Unternehmensführungspraktiken an.
Weitere unternehmensweit gültige Standards, wie ethische Standards, Arbeits- und Sozialstandards
existieren im Hinblick auf die mittelständische Prägung der Tochtergesellschaften
nicht.
Die Strukturen der Unternehmensleitung und des Überwachungsorgans der HYMER AG stellen
sich wie folgt dar:
Aktionäre und Hauptversammlung
Die Aktionäre nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung wahr. Die jährliche Hauptversammlung
findet in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres statt. Den Vorsitz in der
Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein anderes durch den Aufsichtsrat
zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre.
Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben
(u. a. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, Änderung der Satzung, Gewinnverwendung, Kapitalmaßnahmen).
Aufsichtsrat
Die Aufgabe des Aufsichtsrats besteht in der Beratung und Überwachung des Vorstands auf
Basis der aktienrechtlichen Vorschriften. Der Aufsichtsrat der HYMER AG ist gemäß den
Regelungen des Drittelbeteiligungsgesetzes besetzt und besteht derzeit aus sechs Mitgliedern.
Vier Mitglieder werden von den Aktionären in der Hauptversammlung und zwei Mitglieder
von den Arbeitnehmern gewählt.
Bei Abstimmungen zählt bei Stimmengleichheit die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden
doppelt.
Die Vergütungsstruktur des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der HYMER AG geregelt und
setzt sich aus einer fixen Vergütung sowie Vergütungen für Tätigkeiten in den Ausschüssen
zusammen. Ausschüsse des Aufsichtsrats bestehen derzeit aber nicht. Angaben zur Vergütung
des Aufsichtsrats sind im Konzernanhang dargestellt.
Vorstand
Der Vorstand - als Leitungsorgan der Aktiengesellschaft - führt die Geschäfte des Unternehmens
und ist im Rahmen der aktienrechtlichen Vorschriften an das Interesse und die geschäftspolitischen
Grundsätze des Unternehmens gebunden. Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig,
zeitnah und umfassend über alle wesentlichen Fragen der Geschäftsentwicklung, die Unternehmensstrategie
sowie über mögliche Risiken.
Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus fixen und erfolgsabhängigen (langfristig ausgerichteten)
Bestandteilen sowie aus Ermessenskomponenten zusammen. Angaben zur Vergütung
des Vorstands sind im Konzernanhang und im Vergütungsbericht dargestellt.