HYMER GB 2010-2011 layout 1

Bericht des Aufsichtsrats
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
der Aufsichtsrat der HYMER AG hat im Geschäftsjahr 2010/2011 die
ihm nach Gesetz und Satzung der Gesellschaft obliegenden Aufgaben
mit großer Sorgfalt wahrgenommen und sich intensiv mit den
Geschäftsvorfällen der Gesellschaft und des Konzerns befasst. Den
aktienrechtlichen Regelungen entsprechend hat der Aufsichtsrat die
Geschäftsführung der HYMER AG überwacht und stand dem Vorstand
beratend zur Seite. Grundlage hierfür waren die ausführlichen,
in mündlicher und schriftlicher Form erstatteten zeitnahen Berichte
des Vorstands über die Geschäftslage der HYMER AG und des Konzerns.
Die Berichte des Vorstands bezogen sich insbesondere auf die
Unternehmensstrategie und die Geschäftspolitik, die Marktentwicklung,
grundsätzliche Fragen der Finanz- und Investitionspolitik sowie
die Rentabilität und die Risikosituation der HYMER AG und des Konzerns.
Dem Aufsichtsrat wurden monatliche Berichte über den Geschäftsverlauf
mit Abweichungsanalysen zum Budget und zum Vorjahr vorgelegt.
Die Berichte dokumentierten auch die Liquiditäts- und
Finanzlage einschließlich der aktuellen Kreditlinien. Alle zustimmungspflichtigen
Geschäftsvorgänge wurden intensiv mit dem Aufsichtsrat
erörtert und soweit erforderlich hierfür die Genehmigung
erteilt.
Der HYMER-Konzern Brief an die Aktionäre Bericht des Aufsichtsrats
Johannes Stegmaier
(Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Anhand der Berichte und Auskünfte des Vorstands überzeugte sich der Aufsichtsrat von der
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat hat sich ausführlich mit den
Anforderungen des Risikomanagementsystems auseinandergesetzt. Über Projekte und Vorhaben,
die für die Gesellschaft eilbedürftig oder von besonderer Bedeutung waren, wurde der
Aufsichtsrat auch zwischen den Sitzungen vom Vorstand ausführlich informiert und – sofern
erforderlich – um Zustimmung gebeten.
Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen
Im Geschäftsjahr 2010/2011 haben zwölf Aufsichtsratssitzungen und eine fernmündliche
Besprechung stattgefunden. Gegenstand der Erörterungen des Gremiums in den Sitzungen
waren jeweils umfassende Berichte des Vorstands über die geschäftliche Entwicklung sowie
etwaige Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von der Unternehmensplanung. In jeder
Sitzung hat der Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Marktentwicklung, die
Zulassungszahlen, die Auftragslage sowie über die Bestands- und Liquiditätssituation unterrichtet.
Der Aufsichtsrat tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr am 22. September 2010, 9. Dezember
2010, 24. Februar 2011, 25. Februar 2011, 28. März 2011, 29. März 2011, 2. Mai 2011, 3. Mai
2011, 16. Mai 2011, 16. Juni 2011, 17. Juni 2011, 27. Juli 2011. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats
haben mit Ausnahme der Sitzung am 28. März 2011 an allen Sitzungen teilgenommen.
Daneben tagten der Prüfungsausschuss und der Personalausschuss insgesamt zweimal.
Der Nominierungsausschuss tagte einmal. Zusätzlich gab es eine Vielzahl von Arbeitssitzungen
und -besprechungen des Aufsichtsratsvorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter mit dem Vorstand.
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