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Economia e diritto penale in Europa Luigi Foffani Decisamente più complesso sembra però, a prima vista, l’adeguamento del sistema sanzionatorio nazionale (italiano, ma lo stesso problema investe anche molti altri paesi europei) in materia di abusi di mercato alla censura della CEDU relativa alla violazione del diritto all’equo processo, che non si ritiene da parte della Corte sufficientemente garantito nel procedimento sanzionatorio amministrativo davanti alla CONSOB: per l’assenza di contraddittorio, per la mancanza di un’udienza pubblica (ritenuta necessaria a fronte del rischio di applicazione di sanzioni di straordinaria severità, assimilabili alla “materia penale” secondo la consolidata giurisprudenza CEDU) e per l’affidamento dei poteri di indagine e di giudizio ad organi che, sebbene diversi, sono posti comunque entrambi alle dipendenze del Presidente della CON- SOB. Come uscire dunque dal “cul de sac” della sentenza Grande Stevens Ristrutturando il procedimento sanzionatorio amministrativo in materia di abusi di mercato secondo uno standard garantistico adeguato alla gravità delle sanzioni in gioco, e rinunciando alla rapidità ed immediatezza sinora connaturata agli interventi della CONSOB O piuttosto ridimensionando radicalmente i livelli sanzionatori o addirittura rinunciando allo strumento sanzionatorio extrapenale, come pure l’Unione Europea consente oggi di fare La palla è sul campo del legislatore nazionale e la risposta non potrà tardare, pena il pericolo di una paralisi del sistema. Ma rimangono anche, sullo sfondo, le perplessità legate ad un necessario ripensamento di fondo del ruolo dello strumento sanzionatorio amministrativo e del suo rapporto con lo strumento penale, soprattutto nelle materie più delicate e importanti della moderna disciplina dell’economia: pensiamo solo, per fare un esempio, all’attuale assetto della tutela della concorrenza (in Italia, così come in tutti i paesi che seguano il modello UE), con un procedimento sanzionatorio amministrativo che potrebbe andare incontro a censure analoghe a quelle sollevate in materia di abusi di mercato e con fattispecie tutt’altro che tassative sotto il profilo sostanziale (abuso di posizione dominante, intese illecite, violazione di divieti di concentrazione). Se sanzioni della gravità di quelle previste per queste ultime fattispecie dovessero essere considerate, come pare inevitabile, facenti parte della “materia penale”, come potrebbe il sindacato CEDU arrestarsi solo alle garanzie di ordine processuale e non investire anche quelle di natura sostanziale (quantomeno sotto il profilo della determinatezza e prevedibilità ex ante del profilo normativo dell’infrazione) 3 - 4/2014 72
I Atti grandi convegno temi del italo-spagnolo diritto e del processo penale Michele Caianiello RISERVE EXTRABILANCIO E GESTIONE D’IMPRESA: PROFILI PENALI Relazione al Congresso italo-spagnolo svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano il 29 e 30 maggio 2014 Sergio Seminara * Sommario 1. Introduzione. – 2. Le riserve extrabilancio e il reato di false comunicazioni sociali. – 3. Le riserve extrabilancio e il reato di appropriazione indebita. – 4. Le riserve extrabilancio e il reato di infedeltà patrimoniale. – 5. Le riserve extrabilancio e il reato di corruzione privata. – 6. Linee conclusive dell’indagine. * Professore ordinario di diritto penale presso l’Università degli Studi di Pavia. 3 - 4/2014 73
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