bilancio di sostenibilità 2005 - Il Gruppo Hera

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEI meccanismi di nomina del Consiglio di Amministrazione, compostoda 18 membri, sono contenuti nell'articolo 17 dello Statuto cheprevede i seguenti diritti di nominare i consiglieri:• Comune di Bologna: 4 consiglieri• Provincia di Bologna (per conto di altri 47 Comuni): 1 consigliere• Comune di Cesena (e per conto di altri 25 Comuni): 1 consigliere• Comune di Ferrara (e per conto di altri 9 Comuni): 1 consigliere• Comune di Forlì: 1 consigliere• Con.Ami (società che raggruppa i Comuni della zona di Imola): 1consigliere• Comune di Modena (e per conto di altri 30 tra Comuni ed Enti): 3consiglieri• Comune di Ravenna (e per conto di altri 11 Comuni): 1 consigliere• Comune di Rimini (e per conto di altri 26 Comuni): 1 consigliere• investitori privati: 4 consiglieri.Lo statuto prevede che il Consiglio si riunisca con periodicità almenotrimestrale o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario;inoltre prevede che sia investito dei più ampi poteri per la gestioneordinaria e straordinaria della Società senza limiti, con facoltàdi compiere tutti gli atti ritenuti necessari e opportuni per il conseguimentodegli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativosono riservati alla competenza dell’assemblea degli azionisti. Il Consigliodi Amministrazione si è riunito 22 volte nel 2005.Il Consiglio di Amministrazione è rimasto in carica fino all’approvazionedel Bilancio d’Esercizio relativo all’esercizio 2004: l’assembleadegli azionisti del 28 aprile 2005 ha nominato il nuovo Consigliod’Amministrazione che rimarrà in carica per tre esercizi e più precisamentefino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilanciod’Esercizio al 31 dicembre 2007.Il Consiglio d’Amministrazione è supportato nello svolgimento delleproprie funzioni da 2 comitati tecnici: il Comitato per la Remunerazionee il Comitato per il Controllo Interno; inoltre è stato istituito unOrganismo di Vigilanza ai sensi del decreto legislativo 231/2001.I due Comitati sono nominati dal Consiglio d’Amministrazione chenel gennaio del 2006 ha inoltre nominato un Comitato esecutivocomposto da Presidente, Vicepresidente e Amministratore Delegato.IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONEHa il compito di formulare delle proposte al Consiglio d’Amministrazioneper la remunerazione del Presidente, dell’AmministratoreDelegato, del Direttore Generale, di quelli che ricoprono particolaricariche nonché per l’adozione di criteri generali di remunerazionedell’alta direzione.Nel 2005 il Comitato si è riunito 4 volte anche per definire il nuovomodello di sistema incentivante per i dirigenti collegato allaBalanced Scorecard.Il Comitato è composto da quattro componenti: ai lavori del Comitatopossono partecipare, su espresso invito del Presidente delComitato, l’Amministratore Delegato e il Presidente del Consigliod’Amministrazione.IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNOHa funzioni consultive e propositive ed è composto da amministratorinon esecutivi indipendenti. Ha il compito di valutare l’affidabilitàdel sistema di controllo interno, al fine di garantire l’efficienzadelle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazionefinanziaria, il rispetto di Leggi e Regolamenti e la salvaguardiadei beni aziendali.Il Comitato è composto da quattro componenti.Ai lavori partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindacodesignato dal Presidente del Collegio, nonché, su espressoinvito del Presidente del Comitato, l’Amministratore Delegatoe il Presidente del Consiglio d’Amministrazione.Il Comitato per il Controllo Interno nel 2005 si è riunito 5 volte.L’ORGANISMO DI VIGILANZA 231Ha il compito di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento,all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione, gestionee controllo adottato allo scopo di prevenire i reati dai qualipossa derivare la responsabilità amministrativa delle societàstesse, in applicazione delle disposizioni contenute del decretolegislativo 231/2001.bilancio di sostenibilità 200526|