relatório anual 2011 - Embraer

Conselho de Administração gri 4.1 Cabe ao Conselho deAdministração (CA) estabelecer as diretrizes e a orientação geraldos negócios, dos planos, das metas, do orçamento anual e dosprogramas de investimentos da Embraer S.A. O Conselho tambémacompanha o desempenho da Empresa nos mercados em que opera,convoca auditores independentes e determina a emissão de ações ebônus. A eleição e destituição de membros da Diretoria e a fiscalizaçãoda gestão também são atribuições do CA.O Conselho de Administraçãoé responsável por estabelecerdiretrizes e acompanhar odesempenho da Companhia.Integrado por 13 membros, dosquais dez são independentes, contacom três comitês auxiliares emEstratégia, Auditoria e Riscos eRecursos Humanos.O Conselho é integrado por 13 membros efetivos e respectivos suplentes,eleitos em Assembleia Geral, com mandato de dois anos.Dos 13 conselheiros, dez são independentes. Como detentora deuma ação de classe especial (conhecida como Golden Share), aUnião tem direito de nomear um conselheiro. Os empregados podemnomear dois representantes, um pelo Clube de Investimentosdos Empregados da Embraer (CIEMB) e o segundo eleito diretamentepelos empregados não acionistas. gri 4.3 | 4.4A fim de fortalecer ainda mais as práticas de governança corporativae atender os acionistas, o CA passou a adotar, desde 2010, o processode autoavaliação de seu desempenho. gri 4.5 | 4.10Em janeiro de 2012, o então presidente do Conselho de Administração,Maurício Novis Botelho, deixou a Companhia. ComoDiretor-Presidente da Embraer entre 1995 e 2007, Maurício Botelholiderou o processo de reestruturação, crescimento e internacionalizaçãoda Companhia após sua privatização e desde 2006 ocupavao cargo de presidente do Conselho de Administração.Nos termos do Estatuto Social, o Vice-Presidente Hermann HeinemannWever passou a exercer a presidência do CA até a data daAssembleia Geral Extraordinária (AGE) que elegeu o novo PresidenteAlexandre Gonçalves Silva. Na mesma AGE também foi aprovada aeleição de Arno Hugo Augustin Filho para o cargo de ConselheiroEfetivo. gri 4.2Comitês Auxiliares gri 4.1 | 4.9 Três comitês permanentes assessoramo Conselho de Administração em áreas prioritárias para a Embraer,podendo contar com até cinco membros cada.Comitê de Estratégia Compete ao Comitê de Estratégia assessorar oConselho de Administração no estabelecimento de políticas e diretrizesdo Plano Estratégico e do Plano de Ação da Empresa, com seus objetivos,macroprojetos e avaliação de oportunidades potenciais de novos negócios,além do acompanhamento próximo da gestão e dos resultados.governança corporativa29