Geschäftsbericht - Intershop Holding AG

Kapitalstruktur Das Aktienkapital betrug per Ende 2005 unverändert CHF 21 Mio.
Bis am 18. Dezember 2003 setzte sich das Aktienkapital aus 900'000
Inhaberaktien zu nom. CHF 20 sowie 300'000 Namenaktien zu nom. CHF
10 zusammen. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18.
Dezember 2003 wurde beschlossen, die Inhaberaktien im Verhältnis
1 zu 2 zu splitten und anschliessend die Namenaktien in Inhaberaktien
umzuwandeln.
Das Aktienkapital setzt sich seither aus 2'100'000 Inhaberaktien zu
nom. CHF 10 zusammen, welche voll dividendenberechtigt sind.
Es besteht weder genehmigtes noch bedingtes Kapital; es gibt auch
keine Beschränkungen der Übertragbarkeit.
Die Kapitalveränderungen sind in der Konzernrechnung auf der Seite
88 (Aktienkapital) und Seite 89 (Reserven und Bilanzgewinn) ersichtlich.
Zum Bilanzstichtag waren keine Wandelanleihen oder Optionen ausstehend.
Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat besteht aus einem exekutiven und vier nicht exekutiven
Mitgliedern. Auf Grund seiner Grösse bestehen keine Ausschüsse.
Der Verwaltungsrat trifft sich in der Regel zu vier bis fünf
ordentlichen Verwaltungsratssitzungen im Jahr sowie, bei Bedarf, zu
kurzfristig einberufenen Sitzungen. Entscheide können auch im Zirkulationsverfahren
getroffen werden. Alle Entscheidungen des Verwaltungsrates
werden gemeinsam von allen Mitgliedern getroffen, wobei
die Statuten die Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder verlangen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident, bei Wahlen das
Los. Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen üblicherweise an den
Verwaltungsratssitzungen teil.
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates wie auch weitere Informationen
über die einzelnen Verwaltungsräte sind im Geschäftsbericht
auf den Seiten 6 und 7 ersichtlich. Ebenso ersichtlich sind dort Kreuzverflechtungen
auf Grund der Einsitznahme in Verwaltungsräten
anderer kotierter Gesellschaften. Die nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder
haben früher keine operative Führungsfunktion innerhalb
der Gruppe innegehabt.
Im Geschäftsjahr fanden keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen
zwischen nicht exekutiven Verwaltungsräten und der Intershop-Gruppe
statt.
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