Geschäftsbericht - Intershop Holding AG

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28 Corporate Governance Statutarische Quoren Es gibt keine abweichende Regelung gegenüber dem Gesetz. Einberufung der Generalversammlung Es gibt keine abweichende Regelung gegenüber dem Gesetz. Traktandierung Aktionäre, die Aktien im Nennwert von einer Million Franken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Der entsprechende Antrag muss mindestens sechs Wochen vor der Generalversammlung schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge des Aktionärs eingereicht werden. Eintragung im Aktienbuch Die Intershop Holding AG verfügt lediglich über Inhaberaktien, weshalb kein Aktienbuch geführt wird. Kontrollwechsel Angebotspflicht und Abwehrmassnahmen Es besteht keine Pflicht für Aktionäre, bei Erreichung eines Schwellenwertes ein Übernahmeangebot zu unterbreiten (opting-out). Kontrollwechselklauseln Es bestehen weder Abgangsentschädigungen noch Verträge mit ungewöhnlich langer Laufzeit im Sinne von Art. 7.2 RCLG, welche Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung vor unerwünschten Übernahmen schützen sollen. Revisionsstelle Revisionsstelle ist die PricewaterhouseCoopers AG. Ihre Vorgängerin, die Revisuisse Price Waterhouse AG, wurde am 21. Juli 1992 als Revisionsstelle im Handelsregister eingetragen. Leitender Revisor Seit dem Geschäftsjahr 2001 leitet Urs Honegger als leitender Revisor die Prüfungen. Honorare Das gesamte Revisionshonorar für den Geschäftsabschluss per 31.12. 2005 betrug CHF 197'000. Zusätzlich wurden für Beratungsleistungen im Geschäftsjahr 2005 CHF 9'500 in Rechnung gestellt. Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revision Der Gesamtverwaltungsrat befasst sich mit der Aufsicht und Kontrolle der externen Revision. Anlässlich der Besprechung des Jahresabschlusses ist auch die Revisionsstelle an der Verwaltungsratssitzung anwesend und informiert über die Prüfungshandlungen und Erkennt-
nisse. Bei Bedarf wird die Revisionsstelle auch bei weiteren Sitzungen beigezogen. Informationspolitik Die Gesellschaft informiert halbjährlich im Rahmen der finanziellen Berichterstattung über den Verlauf des Geschäftes. Die Konzernrechnung wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Im Weiteren werden wichtige Veränderungen als Adhoc-Publikation veröffentlicht. Pressemitteilungen, die letzten veröffentlichten Geschäftsberichte wie auch weitere Informationen über die Gesellschaft und Immobilien sind unter «www.intershop.ch» abrufbar. Kontaktperson für Investor Relations ist Dr. Christoph Caviezel, Telefon +41 52 265 11 11; info@intershop.ch. 29
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Seite 10 und 11: 8 Übersichten Geschäftsleitung Ch
Seite 13 und 14: 12 Die wichtigsten Kennzahlen im Ü
Seite 15 und 16: Dank der unverändert tiefen Zinss
Seite 17 und 18: Immobilienportfolio Am Bilanzsticht
Seite 19 und 20: Entwicklungsprojekte An der Rüdige
Seite 21: Laufende Verhandlungen über intere
Seite 25 und 26: 24 Konzernstruktur und Aktionariat
Seite 27 und 28: Kapitalstruktur Das Aktienkapital b
Seite 29: wird vom Gesamtverwaltungsrat festg
Seite 34 und 35: 32 Strategie und Anlagepolitik Stra
Seite 37 und 38: 36 Konsolidierte Bilanz 37 Konsolid
Seite 39 und 40: Konsolidierte Erfolgsrechnung (in C
Seite 41 und 42: Konsolidierte Mittelflussrechnung (
Seite 43 und 44: vorliegenden Abschluss mitberücksi
Seite 45 und 46: Die Gewinne und Verluste aus Liegen
Seite 47 und 48: die erwartete Nutzungsdauer, jedoch
Seite 49 und 50: mit Hilfe versicherungsmathematisch
Seite 51 und 52: Hypotheken mit kurzfristigen Zinsbi
Seite 53 und 54: 4 Liegenschaften (in CHF 1’000) 3
Seite 55 und 56: 6 Entwicklungsliegenschaften Ab- To
Seite 57 und 58: Vermietungs-/Verkaufsstand: Am Bila
Seite 59 und 60: 9 Darlehen und Hypotheken (in CHF 1
Seite 61 und 62: deren Geltendmachung nicht wahrsche
Seite 63 und 64: Mietverträge für Wohnen werden in
Seite 65 und 66: 20 Abschreibungen Der Buchwert der
Seite 67 und 68: 25 Segmentinformationen/ Die Inters
Seite 69 und 70: 31 Unsicherheiten bei den Bei der E
Seite 71 und 72: Grundstücks- Vermietbare Flächen
Seite 79 und 80: höhere Illiquidität einer Immobil
Seite 81 und 82:
Anhang: Darstellung der Bewertungsm
Seite 83 und 84:
Die vertraglich geregelten prozentu
Seite 87 und 88:
86 Bilanz 87 Erfolgsrechnung 88 Anh
Seite 89 und 90:
Erfolgsrechnung (in CHF 1’000) An
Seite 91 und 92:
5 Allgemeine Reserven (in CHF 1’0
Seite 95 und 96:
94 Wichtigste Tochtergesellschaften
Seite 97 und 98:
Einbezahltes Konsolidierungs- Eigen
Seite 99 und 100:
Ausschüttungsgrad 7) % 89,1 58,1 5
Seite 101 und 102:
Reinerfolg Mio. CHF 32,9 14,6 30,6
Seite 103 und 104:
Marktwert Der Marktwert (Fair Value
Seite 105 und 106:
43. ordentliche Generalversammlung
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