GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

L A G E B E R I C H T / K O N Z E R N L A G E B E R I C H T
Der Umstand, dass dem Aufsichtsrat nach Gesetz und Satzung keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten
auf die Geschäftsführung zustehen, führt jedoch weder zu
einer Beschränkung seiner Informationsrechte noch seiner Prüfungspflichten. Zu den
Prüfungspflichten zählt insbesondere die Prüfung der Geschäftsführung auf Rechtmäßigkeit,
Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dem Aufsichtsrat
obliegt weiter die Aufgabe, die von der Geschäftsleitung spätestens vierteljährlich
zu erstattenden Berichte über den Gang der Geschäfte, betreffend Umsatz und
Lage, zu überprüfen.
Mit regelmäßigen Beratungen mit der Geschäftsleitung wird die Grundlage für eine
Überwachung der Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat gemäß des § 111 Abs. 1
AktG geschaffen.
Der Aufsichtsrat nimmt den Halbjahresabschluss des Konzerns zur Kenntnis und prüft
den Jahresabschluss der KGaA und des Konzerns anhand der Prüfungsberichte des
Abschlussprüfers. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt indes durch die Hauptversammlung
und liegt damit nicht im Verantwortungsbereich des Aufsichtsrates.
Im Geschäftsjahr finden vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Nach Maßgabe
des § 16 der Satzung der KGaA können weitere Sitzungen einberufen werden, wenn
ein Aufsichtsratsmitglied und/oder die Vertreter des persönlich haftenden geschäftsführenden
Gesellschafters unter Angabe des Zwecks und der Gründe dies verlangen.
Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Auf Anordnung des
Vorsitzenden ist eine Beschlussfassung ausnahmsweise auch auf anderen, in § 15 der
Satzung näher beschriebenen Wegen möglich. Die Satzung sieht ferner vor, dass der
Aufsichtsrat bei Bedarf Ausschüsse bilden kann. Der Aufsichtsrat verfügt aktuell über
keine Ausschüsse.
BEIRAT
Ein Teil der Kompetenzen, die in einer Aktiengesellschaft beim Aufsichtsrat liegen,
werden in der KGaA von dem Beirat der Sedlmayr Treuhandgesellschaft mbH wahrgenommen.
Der Beirat besteht aus drei Mitgliedern der Familie Sedlmayr. Dies sind
Frau Dr. Daniela Meier-Meitinger, Herr Anton Merk und Herr Maximilian Soltmann.
Der Beirat hat die Geschäftsführung der Geschäftsleitung zu überwachen. Er unterrichtet
sich über die Angelegenheiten der Sedlmayr KGaA und kann zu diesem Zweck
die Handelsbücher und sonstigen Unterlagen der Gesellschaft sowie die Vermögenswerte
einsehen und prüfen. Der Beirat der Sedlmayr KGaA hält seine Sitzungen
gemeinsam mit dem Aufsichtsrat der Sedlmayr KGaA ab, wenn beide Gremien dies
vereinbaren. Ausschüsse bestehen nicht.
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