GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

H A U P T V E R S A M M L U N G
TAGESORDNUNG DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
DER SEDLMAYR GRUND UND IMMOBILIEN KGAA
am Freitag, den 26. April 2013, um 11.00 Uhr im Festsaal des Löwenbräukellers
in 80335 München, Nymphenburger Straße 2
1. Vorlage des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses sowie des Lageberichts
der Gesellschaft und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts
zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zum
30. September 2012 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011/12 und des Vorschlags zur Verwendung des Bilanzgewinns
2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. September 2012
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
4. Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden persönlich haftenden
Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2011/12
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12
6. Beschlussfassung über redaktionelle Satzungsänderungen
7. Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und erforderliche
Satzungsänderung
8. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13
München, im März 2013
Die geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin
Den vollständigen Wortlaut der Tagesordnung sowie den Text über die Teilnahmebedingungen
an der ordentlichen Hauptversammlung entnehmen Sie bitte der gesonderten
Einladung und Tagesordnung bzw. dem Bundesanzeiger vom 19. März 2013.
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