GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

L. CORPORATE GOVERNANCE KODEX
Der Aufsichtsrat und die geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin der
Sedlmayr KGaA haben wie im Vorjahr mitgeteilt, dass sie dem Corporate Governance
Kodex in der Vergangenheit und auch in Zukunft nicht entsprechen.
Vorstand und Aufsichtsrat der Dinkelacker AG hatten bereits am 30. Januar 2007
beschlossen, dass den Empfehlungen nicht mehr entsprochen wird, da sie der Auffassung
waren, dass eine ordnungsgemäße Unternehmensführung auch ohne regelmäßigen
Abgleich der Empfehlungen auf ihre Einhaltung sichergestellt werden kann.
An dieser Einschätzung haben Vorstand und Aufsichtsrat auch im Berichtsjahr festgehalten.
Mit Erklärung vom 19. Januar 2012 war, wie im Vorjahr, mitgeteilt worden,
dass den Empfehlungen im Berichtsjahr und auch künftig nicht mehr entsprochen
werden wird.
Die Entsprechenserklärungen sind den Aktionären über die Internetseiten der
Gesellschaften dauerhaft zugänglich gemacht.
M. GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG
Der an die Aktionäre zur Ausschüttung vorgesehene Betrag bemisst sich nach dem in
der Bilanz der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA, München, zum 30. September
2012 ausgewiesenen Bilanzgewinn. Die Erstellung des Jahresabschlusses der Sedlmayr
KGaA erfolgte nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften.
Wir schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2011/12 in Höhe von € 20.015.015,24 zur Ausschüttung einer Dividende von € 15,00
je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von € 15,00 je dividendenberechtigter
Stückaktie zu verwenden.
München, 31. Januar 2013
Die geschäftsführende persönlich haftende Gesellschafterin
Sedlmayr Geschäftsführungsgesellschaft mbH
Thomas Wagner
Wolfram Löfflad
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