GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

Weiter stimmte der Aufsichtsrat dem Wechsel des Börsensegments vom geregelten
Markt in den m:access/Freiverkehr der Börse München einstimmig zu.
• In der Sitzung am 6. Juli 2012 erfolgte eine umfassende Information über den
Stand der wesentlichsten Ausbau-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
an Bestandsobjekten. Darüber hinaus wurde über künftige Projekte im
Konzern berichtet.
Jahres- und Konzernabschluss 2011/12
Der von der geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschafterin für das
Geschäftsjahr 2011/12 aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht für die Sedlmayr
KGaA und den Konzern sind von dem durch die Hauptversammlung gewählten
Abschlussprüfer, der KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, München, geprüft worden.
Es ergaben sich keine Beanstandungen. Der Jahresabschluss und der Konzernabschluss
wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Abschlussprüfer
hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschussprüfung vorgenommen.
Für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Sedlmayr KGaA wurde
der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Zur Erläuterung der Prüfungen und
der Prüfungsergebnisse sowie der vorgelegten Prüfungsberichte stand der Abschlussprüfer
während der Bilanz-Aufsichtsratssitzung zur Verfügung und hat über die
wesentlichen Ergebnisse berichtet. Der Aufsichtsrat hat davon zustimmend Kenntnis
genommen.
Nach dem abschließenden Ergebnis der vom Aufsichtsrat vorgenommenen Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichtes für die Sedlmayr KGaA und den Konzern
sind Einwendungen nicht zu erheben. Der Aufsichtsrat stimmt der Einstellung in die
Gewinnrücklagen in Höhe von €3.000.000 zu, die die geschäftsführende persönlich
haftende Gesellschafterin in Übereinstimmung mit § 28 Abs. 2 der Satzung vorgenommen
hat. Dem Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes schließt sich der Aufsichtsrat
an.
Der Jahresabschluss wird hiermit der Hauptversammlung gemäß § 286 AktG zur
Beschlussfassung und Feststellung vorgelegt.
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