GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - Sedlmayr-kgaa.de

A U F S I C H T S R AT S B E R I C H T
BERICHT DES AUFSICHTSRATS
Der Aufsichtsrat der Sedlmayr Grund und Immobilien KGaA (Sedlmayr KGaA) hat
sich während des Geschäftsjahres 2011/12 regelmäßig über die Geschäftsentwicklung
und die Lage der Gesellschaft informieren lassen. Dabei hat der Aufsichtsrat in enger
Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung die ihm nach Gesetz
und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Die Geschäftsführung berichtete
durch vierteljährliche, schriftliche Berichte über den Geschäftsgang und etwaige Planabweichungen
sowie über Fragen der Risikolage und des Risikomanagements zeitnah
und umfassend. Über Maßnahmen von wesentlicher oder grundsätzlicher Bedeutung
haben Aufsichtsrat und Geschäftsführung gemeinsam beraten. Außerhalb der Aufsichtsratssitzungen
stand der Aufsichtsratsvorsitzende regelmäßig in Kontakt mit der
Geschäftsführung und hat sich über die aktuelle Geschäftslage und die wesentlichen
Geschäftsvorfälle informieren lassen.
Tätigkeitsschwerpunkte
Im Berichtszeitraum haben vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Zu
den regelmäßigen Themen der Sitzungen zählten neben der laufenden Beurteilung der
Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage des Sedlmayr Konzerns insbesondere Themen der
Unternehmensplanung und -entwicklung sowie der allgemeinen Markteinschätzung:
• In der Sitzung vom 9. Dezember 2011 wurde die Finanz- und Ergebnisplanung
des Konzerns für das Geschäftsjahr 2011/12 vorgestellt und verabschiedet. Darüber
hinaus wurde über laufende und künftige Maßnahmen an Bestandsobjekten
berichtet.
• In der Bilanzsitzung am 27. Januar 2012 nahm der Aufsichtsrat nach umfassender
Erörterung und Prüfung den Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum
30. September 2011 zustimmend zur Kenntnis. Dem Gewinnverwendungsvorschlag
der Geschäftsführung wurde einstimmig zugestimmt.
• In der Sitzung am 20. April 2012, die im Anschluss an die Hauptversammlung
der Gesellschaft stattfand, wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrats nach seiner
Entsendung in den Aufsichtsrat als dessen Vorsitzender bestätigt. Herr Yorck von
Schmeling-Diringshofen wurde nach seiner Wahl durch die Hauptversammlung
zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt.
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