Geschäftsbericht mit Konzernlagebericht und ... - Rheinmetall AG

Vorstand und Aufsichtsrat | Vorstand und Aufsichtsrat der Rheinmetall AG arbeiten im besten Interesse
des gesamten Unternehmens konstruktiv, eng und vertrauensvoll zusammen. Für beide Gremien bestehen
Geschäftsordnungen, in denen Zusammensetzung, Aufgaben, Zuständigkeiten und Zustimmungsvorbehalte
geregelt sind.
Der Vorstand besteht zurzeit aus drei Mitgliedern, die das Unternehmen gesamtverantwortlich nach einheitlichen
Zielsetzungen leiten. Er ist dabei an das Unternehmensinteresse gebunden und der nachhaltigen
Steigerung des Unternehmenswerts verpflichtet. Zu seinen Aufgaben zählen in erster Linie die Festlegung der
Unternehmensziele und der strategischen Ausrichtung sowie die Steuerung und Überwachung der operativen
Einheiten.
Dem Aufsichtsrat der Rheinmetall AG gehören gemäß Mitbestimmungsgesetz 1976 und Satzung 16 Mitglieder
an, von denen jeweils acht von den Aktionären und Arbeitnehmern gewählt werden. Sie sind bei der Ausübung
ihres Mandats dem Wohl des Unternehmens verpflichtet, an Weisungen sind sie nicht gebunden. Bei der
Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder wird stets darauf geachtet, dass dem Gremium Mitglieder angehören, die
über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrung verfügen und im Sinne des Deutschen
Corporate Governance Kodex unabhängig sind. Ehemalige Vorstandsmitglieder der Rheinmetall AG sind nicht
im Aufsichtsrat vertreten.
Mit Ausnahme der Amtsperiode von Dr. Siegfried Goll, der bis zum Ablauf der Hauptversammlung im Jahr 2013
gewählt ist, endet die Amtsdauer der Anteilseigner- sowie Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat mit Ablauf
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt.
Berater- und sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft
bestanden im Berichtszeitraum nicht. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern,
die dem Aufsichtsrat unverzüglich anzuzeigen sind, traten im Geschäftsjahr 2008 nicht auf. Die Mandate von
Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sind auf den Seiten 126 bis 128 aufgelistet.
Ausschüsse des Aufsichtsrats | Der Aufsichtsrat der Rheinmetall AG hat zur Vorbereitung seiner Entscheidungen
aus seiner Mitte Ausschüsse gebildet.
Der Personalausschuss ist für die Personalangelegenheiten der Vorstandsmitglieder mit der Gesellschaft
zuständig. Zu seinen Aufgaben gehören die Verhandlungen, der Abschluss, die Beendigung und die Änderung
von Vorstandsdienstverträgen sowie die regelmäßige Überprüfung der Leitlinien zur Vergütung der Vorstandsmitglieder.
Der Prüfungsausschuss (Audit Committee) bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über die Feststellung des
Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses durch eine vorbereitende interne Prüfung der
Jahresabschlüsse und Lageberichte vor. Er prüft den Gewinnverwendungsbeschluss und erörtert die Jahresabschlüsse
und Prüfungsberichte mit dem Abschlussprüfer. Zu den Aufgaben gehören auch die Überwachung
der Unabhängigkeit und die Auswahl des Abschlussprüfers sowie die Erteilung des Prüfungsauftrags, die
Bestimmung der Prüfungsschwerpunkte und die Honorarvereinbarung. Der Prüfungsausschuss überwacht die
Finanzberichterstattung einschließlich der Zwischenberichte, die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems
und befasst sich mit Fragen der Rechnungslegung, Corporate Governance und Compliance. Bei der Wahl der
Mitglieder hat der Aufsichtsrat auf besondere Erfahrungen und Kenntnisse in der Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften
und der internen Kontrollprozesse geachtet.
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