Geschäftsbericht mit Konzernlagebericht und ... - Rheinmetall AG

10 Bericht des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrats
Veränderung im Aufsichtsrat | Durch Beschluss des Amtsgerichts Düsseldorf vom 28. Februar 2008 ist
Dr. Siegfried Goll anstelle des ausgeschiedenen Dr. Eckhard Cordes für die Zeit bis zur Hauptversammlung am
6. Mai 2008 bestellt worden. Die Hauptversammlung wählte Dr. Goll bis zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner
in den Aufsichtsrat.
Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses 2008 | Die durch Beschluss der Hauptversammlung vom
6. Mai 2008 zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer bestellte PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Düsseldorf, hat gemäß
Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat den vom Vorstand zum 31. Dezember 2008 nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften
aufgestellten Jahresabschluss mit Lagebericht sowie den auf der Grundlage von
§ 315a HGB in Übereinstimmung mit den von der EU übernommenen International Financial Reporting Standards
(IFRS) aufgestellten Konzernabschluss zusammen mit dem Konzernlagebericht unter Einbeziehung der
Buchführung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken
versehen. Die Jahres- und Konzernabschlussunterlagen, der Gewinnverwendungsbeschluss sowie
die von den Wirtschaftsprüfern übersandten Prüfungsberichte wurden allen Mitgliedern des Aufsichtsrats
rechtzeitig zugeleitet, um eine eingehende und sorgfältige Prüfung zu gewährleisten. Die Wirtschaftsprüfer, die
die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, nahmen an der Sitzung des Prüfungsausschusses am 17. März 2009
sowie an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 24. März 2009 teil. Sie berichteten über die Ergebnisse ihrer
Prüfung und standen zur Verfügung, um vertiefende Fragen des Aufsichtsrats zu beantworten.
Der Bericht des Abschlussprüfers enthält keine Vermerke oder Hinweise auf etwaige Unrichtigkeiten der Entsprechenserklärung
zum Corporate Governance Kodex.
Die Prüfung nach § 91 Abs. 2 AktG hat ergeben, dass ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes,
effizientes Risikofrüherkennungssystem besteht, das geeignet ist, Entwicklungen, die den Fortbestand
der Gesellschaft gefährden könnten, frühzeitig zu erkennen. Der Abschlussprüfer bestätigt, dass die von der
Gesellschaft definierten Methoden zur Steuerung, Erkennung und Überwachung der eingegangenen Risiken
geeignet sind und der Lagebericht für die Rheinmetall AG und der Konzernlagebericht die Chancen und Risiken
der künftigen Entwicklung zutreffend, plausibel und folgerichtig darstellen.
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung sowie auf Basis des Berichts und der Empfehlung
des Prüfungsausschusses hat sich der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer
angeschlossen und den Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 gebilligt.
Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Dem Lagebericht und Konzernlagebericht, insbesondere
den Aussagen zur weiteren Unternehmensentwicklung, stimmt der Aufsichtsrat zu. Er schließt sich
dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns einschließlich der Ausschüttung einer
Dividende von 1,30 EUR je Aktie für das Berichtsjahr an.
Der Aufsichtsrat bedankt sich bei den Kunden des Rheinmetall Konzerns und bei den Aktionären für das
erwiesene Vertrauen. Außerdem dankt der Aufsichtsrat den Mitgliedern des Vorstands, den Unternehmensleitungen
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr Engagement, ihre Leistungen und ihre Loyalität
im abgelaufenen Geschäftsjahr.
Düsseldorf, 24. März 2009
Für den Aufsichtsrat
Klaus Greinert
Vorsitzender