Geschäftsbericht mit Konzernlagebericht und ... - Rheinmetall AG

124 Weitere Angaben
Corporate Governance Bericht
Der nach den Vorschriften des § 27 Absatz 3 Mitbestimmungsgesetz gebildete Vermittlungsausschuss unterbreitet
dem Aufsichtsrat Vorschläge für die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang
die erforderliche Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Aufsichtsratsmitglieder nicht erreicht wird.
Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung
geeignete Kandidaten zur Besetzung des Aufsichtsrats vor.
Effizienzprüfung | Der Aufsichtsrat der Rheinmetall AG führt gemäß den Bestimmungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex regelmäßig eine Effizienzprüfung seiner Tätigkeit durch.
Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat | Die individuelle Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats ist mit Angaben zu den jeweiligen Vergütungsstrukturen auf den Seiten 43 ff. im Vergütungsbericht
als Teil des Konzernlageberichts dargestellt. Der Aufsichtsratsvorsitzende erläuterte in der ordentlichen
Hauptversammlung am 6. Mai 2008 die Grundzüge des Vergütungssystems für den Vorstand, die auch auf
der Internetseite des Unternehmens bekannt gemacht sind.
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung | Die Rheinmetall AG hat für den Vorstand und Aufsichtsrat eine
Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (D&O-Versicherung) abgeschlossen, die einen angemessenen
Selbstbehalt vorsieht.
Aktiengeschäfte von Aufsichtsrat und Vorstand | Nach § 15a WpHG müssen Personen, die bei einem deutschen
börsennotierten Unternehmen Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie mit diesen eng verbundene,
natürliche oder juristische Personen sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
offen legen, wenn sie im Laufe eines Kalenderjahres Aktien oder sich darauf beziehende
Finanzinstrumente des Unternehmens in einer Größenordnung von mehr als 5.000 EUR erwerben oder veräußern.
Die im Berichtszeitraum mitgeteilten Wertpapiergeschäfte wurden auf den Internetseiten veröffentlicht.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie ihnen nahestehende Personen hielten am
31. Dezember 2008 zusammen 419.521 Aktien oder 1,17% des Grundkapitals der Rheinmetall AG, davon
entfallen auf den Vorstand 74.871 Aktien oder 0,21% und auf den Aufsichtsrat 344.650 Aktien oder 0,96%.
Alle meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte sind im Internet dauerhaft unter www.rheinmetall.com im Bereich
Investor Relations veröffentlicht.
Systematisches Risikomanagement | Die Wahrnehmung von Chancen in dynamischen Märkten beinhaltet
stets auch Risiken. Wichtige Aufgabe unternehmerischen Handelns ist die Begrenzung dieser Risiken bei
gleichzeitiger konsequenter Nutzung der Chancen. Die Risikopolitik orientiert sich insbesondere an den
Geschäftsrisiken, den finanzwirtschaftlichen Risiken und den spezifischen Risiken der Geschäftsbereiche. Der
Vorstand formuliert die Risikostrategie des Konzerns und legt die Verantwortlichkeiten, Kommunikationsstrukturen,
Dokumentation und Behandlung von erkannten Risikosachverhalten sowie Schwellenwerte bzw.
Toleranzgrenzen fest. Das unternehmensweit einheitliche, aus einer Reihe ineinander verzahnter Planungs-,
Kontroll- und Informationssysteme bestehende Risikomanagementsystem stellt sicher, dass sich unternehmerische
Entscheidungen und laufende Geschäftsaktivitäten innerhalb definierter Risikogrenzen bewegen
und den gesetzlichen Anforderungen entsprochen wird. Über bestehende Risiken und deren Entwicklung unterrichtet
der Vorstand den Aufsichtsrat und insbesondere den Prüfungsausschuss in regelmäßigen Abständen.
Das Risikomanagementsystem der Rheinmetall AG wird von dem Abschlussprüfer geprüft, kontinuierlich
weiterentwickelt und an veränderte Rahmenbedingungen angepasst.