RAPPORT ANNUEL 2010 - Info-financiere.fr

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IX – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au cours de l’exercice écoulé, la société est restée attentive à la
bonne application des principes fixés par le Code gouvernement
d’entreprises des sociétés cotées établi par l’Afep et le Medef.
Afin de permettre aux actionnaires de se prononcer plus
régulièrement sur la composition du conseil, il est proposé à
l’assemblée générale une modification des statuts devant
permettre de mettre en œuvre un renouvellement du mandat
des administrateurs par roulement.
Composition du conseil d’administration
À l’issue de l’assemblée générale du 29 avril 2011, le conseil
d’administration comprendrait dix administrateurs :
Monsieur Pierre Letzelter, président du conseil d’administration
;
Monsieur Gérard Basini ;
Monsieur Didier Carlier, représentant de la société Matignon
Sablons ;
Monsieur André Crestey ;
Madame Sophie Guieysse ;
Monsieur Franck Hattab, représentant de la société Alpétrol ;
Monsieur Gérard Koenigheit, représentant de la société
Miramont Finance et Distribution ;
Madame Françoise Montenay ;
Monsieur Jean-Marc Mosconi ;
Monsieur Michel Savart, représentant de la société Rallye.
Monsieur Michel Savart a été désigné représentant de la
société Rallye le 4 octobre 2010 en remplacement de Madame
Catherine Soubie.
Le conseil d’administration du 10 février 2011, suivant les recommandations
du comité des nominations et des rémunérations,
a décidé de soumettre à l’assemblée générale du 29 avril 2011
la nomination d’un nouvel administrateur Madame Sophie
Guieysse.
Le comité des nominations et des rémunérations, dans le cadre
des missions qui lui sont confiées, a procédé à l’examen annuel
de la composition du conseil d’administration et a en particulier
apprécié la situation d’indépendance des administrateurs au
regard du Code de gouvernement d’entreprise de l’Afep et du
Medef.
Les membres du conseil d’administration ont été choisis pour leur
compétence, leur expérience, notamment dans le domaine du
commerce, et leur complémentarité.
Il ressort de l’examen du comité des nominations et des
rémunérations que quatre administrateurs ont la qualité de
membres indépendants : Mesdames Sophie Guieysse et
Françoise Montenay et Messieurs Gérard Basini et Jean-Marc
Mosconi, correspondant au seuil du tiers préconisé par le Code
de gouvernement d’entreprise de l’Afep et du Medef pour les
sociétés contrôlées.
Les autres membres du conseil d’administration de la société
Groupe GO Sport sont des dirigeants de la société ou de sa
société mère.
Le conseil comprend également quatre membres délégués du
comité d’établissement de la société Groupe GO Sport, ayant
voix consultative.
Les règles et modalités de fonctionnement du conseil d’administration
sont définies par la loi, les statuts de la société et le
règlement intérieur du conseil. Elles sont détaillées ci-après dans
le rapport du président.
La durée des fonctions des administrateurs est de quatre
années.
La société Groupe GO Sport est contrôlée à plus des deux tiers en
capital et à plus des trois quarts en droits de vote par la société
Rallye et ses filiales.
FONCTIONS ET MANDATS DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur Pierre Letzelter
Président du conseil d’administration.
Date de première nomination : 30 octobre 2007.
Date du dernier renouvellement : 18 mai 2009.
Date d’expiration : assemblée générale ordinaire appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Date de naissance : 13 décembre 1938, 72 ans.
Adresse professionnelle : 17, avenue de la Falaise –
38360 Sassenage.
Biographie
Monsieur Pierre Letzelter a commencé sa carrière chez L’Oréal,
où il a dirigé plusieurs filiales internationales. En 1981, il entre chez
Yves Rocher dont il devient directeur général en 1992. Il rejoint
le groupe LVMH en 1994, où il est nommé président-directeur
général de Moët et Chandon. Président de Moët Hennessy en
1996, il assume ensuite, au sein du groupe LVMH, les fonctions
de président du groupe d’activités Distribution sélective de 1999
à 2002 et de président du groupe Sephora de 2001 à 2005. Il est
depuis novembre 2007 président du conseil d’administration
de Groupe GO Sport.
Autres mandats et fonctions exercés au cours de
l’exercice 2010 et se poursuivant au 10 février 2011
Hors Groupe :
administrateur des sociétés Sephora SA, Le Bon Marché Maison
Aristide Boucicaut SA, La Gardenia, Piazza Sempione ;
gérant des sociétés PGL Conseil SARL et Nour SARL.
Autres mandats et fonctions exercés au cours des
cinq dernières années (hors les mandats et fonctions
ci-dessus)
Hors Groupe :
président-directeur général des sociétés Sephora SA, LBD
Holding SA et Sephora France SA ;