RAPPORT ANNUEL 2010 - Info-financiere.fr

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42 Biographie Monsieur François Neukirch a effectué sa carrière dans le secteur de la distribution spécialisée. Il a passé quinze ans chez Décathlon (1983-1998), notamment comme directeur de magasin puis directeur régional en charge de la région parisienne (1988-1993) et directeur de la centrale d’achat et du marketing (1994-1998). De 1998 à 2000, il a été directeur général de la Halle aux Chaussures (groupe Vivarte), puis, de 2000 à 2006, directeur général de Séphora France et directeur des opérations Europe de l’Ouest. Il était président du directoire de Marc Orian de mars 2006 au début de l’année 2007 avant de rejoindre en qualité de directeur général Groupe GO Sport en juillet 2007. Autres mandats et fonctions exercés au cours de l’exercice 2010 et se poursuivant au 10 février 2011 représentant de Groupe GO Sport SA, président des sociétés Grand Large Sport SAS, GO Sport France SAS, Courir France SAS, GO Sport.com SAS, Les Buissières SAS ; gérant de la société GO Sport Polska. Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années (hors les mandats et fonctions ci-dessus) représentant de Groupe GO Sport SA, président de la société GO Sport International SAS ; président du directoire de la société Marc Orian SA. Il n’existe aucun lien familial entre les membres du conseil d’administration, y compris le directeur général. À la connaissance de la société, aucun des membres du conseil d’administration, ni le directeur général n’a, au cours des cinq dernières années, fait l’objet d’une condamnation prononcée pour fraude, ou participé en qualité de dirigeant à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation (entendues au sens du droit français des procédures collectives). En outre, aucune incrimination et/ou sanction publique officielle (entendue au sens de condamnation en matière économique et financière) n’a été prononcée à leur encontre par une autorité statutaire ou réglementaire et aucun tribunal ne les a empêchés d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur. DIRECTION GÉNÉRALE Le conseil d’administration, lors de sa séance du 13 juillet 2007, a nommé Monsieur François Neukirch en qualité de directeur général. Le conseil d’administration du 30 avril 2010 a renouvelé Monsieur François Neukirch dans ses fonctions de directeur général. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010. En vertu de l’article L. 225-56 du Code de commerce, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qu’il représente dans ses rapports avec les tiers. Le directeur général exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. Le conseil d’administration du 30 avril 2010 a cependant maintenu, dans un souci de bonne gouvernance, les limitations de pouvoirs de la direction générale telles que fixées initialement par le conseil d’administration du 13 juillet 2007, soumettant à son autorisation préalable certaines opérations de gestion en considération de leur nature ou de leur montant. Ces limitations sont détaillées dans le rapport du président. COMITÉ DE DIRECTION La société comporte un comité de direction au sein duquel les principales fonctions de l’entreprise sont représentées. Le comité de direction se réunit en moyenne une fois par semaine, chaque réunion faisant l’objet d’un compte rendu formalisé. Les sujets abordés sont étendus et concernent principalement l’analyse et le suivi de l’activité et des résultats financiers du Groupe dans le cadre du plan financier prévisionnel et annuel présenté au conseil d’administration. Le comité de direction définit le processus et les modalités de suivi des décisions à travers l’analyse des risques et des enjeux financiers. Le comité de direction, autour du président, est composé de : Monsieur François Neukirch, directeur général ; Monsieur Dénes Almasy de Zsadany, secrétaire général ; Monsieur Eric Braconnier, direction organisation et systèmes d’information ; Madame Valérie Delpech, directrice des achats et de l’offre ; Monsieur Denis Deumier, directeur supply chain ; Monsieur Laurent Hanot, directeur des ressources humaines ; Monsieur Bertrand Healy, directeur des opérations GO Sport ; Monsieur Jacques Krauze, directeur général Courir ; Madame Laure Labadens, directrice de la communication ; Monsieur Michael Louf, directeur général GO Sport Pologne ; Madame Mireille Messine, directrice marketing clients et mutimédia : Madame Karen Vaylet, directrice financière adjointe ; Monsieur Vincent Wacrenier, directeur des opérations Courir. RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX EN 2010 Les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration, sur recommandation du comité des nominations, pour déterminer les rémunérations et avantages de toutes natures accordés aux mandataires sociaux sont indiqués dans le rapport du président. 1) Rémunération des dirigeants, mandataires sociaux Le mode et le montant de la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général sont fixés par le conseil d’administration sur la base des recommandations du comité des nominations et des rémunérations. Le conseil d’administration détermine également le nombre et le prix d’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions de la société qui peuvent leur être également consenties.
43 Rémunération du président du conseil d’administration Les rémunérations attribuées et versées par la société Groupe GO Sport à Monsieur Pierre Letzelter au titre de ses fonctions de président du conseil d’administration aux cours des exercices 2009 et 2010 ont été les suivantes : Exercice 2009 Exercice 2010 Montants dus (2) Montants versés (2) Montants dus (2) Montants versés (3) Rémunération fixe (1) 150000 € 150000 € 162500 € 161250 € Rémunération variable (1) 102390 € 0 € 102390 € 102390 € Rémunération exceptionnelle (2)(4) 130000 € 130000 € 0 € 0 € Autres rémunérations (5) 150000 € 150000 € 150000 € 150000 € Jetons de présence 8000 € 8000 € 8000 € 8000 € Avantages en nature (6) 5230 € 4358 € 10460 € 10460 € TOTAL 545620 € 442358 € 433350 € 432100 € (1) Rémunération sur une base brute avant impôt. (2) Rémunérations attribuées au titre de l’exercice quelle que soit la date de versement. (3) Intégralité des rémunérations versées au cours de l’exercice. (4) Prime exceptionnelle eu égard aux efforts importants menés dans l’environnement économique dégradé ainsi que l’amélioration sensible de tendance qui, observée fin 2008, s’est confirmée lors du premier semestre 2009. (5) Honoraires de conseil et d’assistance versés à la société PGL (dont Monsieur Pierre Letzelter est l’unique associé) par la société Rallye. (6) Mise à disposition d’un véhicule de fonction. Monsieur Pierre Letzelter n’a perçu en 2010 aucune rémunération des sociétés contrôlées par Groupe GO Sport. Il n’est affilié à aucun régime de retraite supplémentaire et ne bénéficie pas d’indemnité de rupture ni d’indemnité relative à une clause de non concurrence en cas de cessation de ses fonctions de président du conseil d’administration. Monsieur Pierre Letzelter est bénéficiaire d’options de souscription de la société Groupe GO Sport qui lui ont été attribuées le 5 décembre 2007, 1 er juillet 2008 et 14 mai 2009. Rémunération du directeur général Les rémunérations attribuées et versées par Groupe GO Sport à Monsieur François Neukirch au titre de ses fonctions de directeur général au cours des exercices 2009 et 2010 ont été les suivantes : Exercice 2009 Exercice 2010 Montants dus (3) Montants versés (4) Montants dus (3) Montants versés (4) Rémunération fixe (1) 350000 € 350000 € 379167 € 376250 € Rémunération variable (1)(2) 143346 € 0 143346 € 143346 € Rémunération exceptionnelle (1)(5) 130000 € 130000 € 0 0 Jetons de présence 0 0 0 0 Avantages en nature (6) 16846 € 16293 € 17559 € 17618 € TOTAL 640192 € 496293 € 540072 € 537217 € (1) Rémunération sur une base brute avant impôt. (2) Les modalités de détermination de la rémunération variable sont rappelées dans le rapport du président page 51. (3) Rémunérations attribuées au titre de l’exercice quelle que soit la date de versement. (4) Intégralité des rémunérations versées au cours de l’exercice. (5) Prime exceptionnelle eu égard aux efforts importants menés dans l’environnement économique dégradé ainsi que l’amélioration sensible de tendance qui, observée fin 2008, s’est confirmée lors du premier semestre 2009. (6) Mise à disposition d’un véhicule de fonction, logement et garantie sociale des chefs d’entreprises (GSC). Monsieur François Neukirch n’a perçu en 2010 aucune rémunération des sociétés contrôlées par Groupe GO Sport ni par les sociétés qui la contrôlent. Le directeur général a le statut de mandataire social, sans contrat de travail. À ce titre, il bénéficie du régime d’assurance-chômage spécifique aux dirigeants et mandataires sociaux. Monsieur François Neukirch dispose d’un véhicule de fonction et d’un logement à Grenoble. Monsieur François Neukirch est bénéficiaire d’options de souscription de la société Groupe GO Sport qui lui ont été attribuées le 5 décembre 2007, 1 er juillet 2008 et 14 mai 2009.
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