Rapport annuel 2010 - Banque Privée Edmond de Rothschild

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22 • BANQUE PRIVÉE EDMOND DE ROTHSCHILD LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE INTRODUCTION La Fédération des entreprises suisses (economiesuisse) a publié en date du 25 mars 2002 le Code suisse de bonne pratique qui contient des standards en matière de gouvernement d’entreprise. Il s’agit de recommandations et non pas de règles juridiques obligatoires et ce code est destiné en premier lieu aux sociétés cotées en Suisse. La Directive de SIX Swiss Exchange (SIX) sur l’infor mation relative au gouvernement d’entreprise (DCG) est entrée en vigueur le 1 er juillet 2002 et a été amendée pour la dernière fois le 29 octobre 2008 avec entrée en vigueur le 1 er juillet 2009. La SIX l’a édictée en se fondant sur l’article 8 de la Loi fédérale sur les Bourses et le commerce de Valeurs Mobi lières (LBVM) ainsi que sur les articles 1, 4, 5 et 49 al. 2 du Règlement de Cotation (RC). Elle couvre la commu ni cation de sujets concernant le gouver nement d’entreprise. Elle s’applique notamment à tous les émetteurs dont le siège est en Suisse et dont des droits de participa tion sont cotés à la SIX. Les principales préoccupations à l’origine de ces « codes de conduite » sont liées à la limitation des risques économiques ainsi qu’à la réputation et à la responsa bilité de l’entreprise. Le gouvernement d’entreprise est composé d’un ensemble de principes visant à assurer – dans l’optique de la protection des actionnaires – la transparence, la clarté dans l’information et l’équilibre entre la direction et le contrôle de l’entre prise à l’échelon le plus élevé, tout en respectant le pouvoir décisionnaire et l’efficience. Les principales informations requises par la directive de SIX entrée en vigueur le 1 er juillet 2002 / 1 er juillet 2009 figurent dans les pages suivantes avec des renvois à d’autres textes disponibles dans le présent rapport ou s’agissant des statuts et du règlement interne de la Banque sur le site www.edmond-de-rothschild.ch
1. STRUCTURE DU GROUPE ET ACTIONNARIAT 1.1. STRUCTURE DU GROUPE 1.1.1. Présentation de la structure opérationnelle du Groupe ORGANE DE RÉVISION PricewaterhouseCoopers S.A. CHANGES OPÉRATIONS ET ADMINISTRATION GÉRANTS EXTERNES Directeur : Bernard Schaub Directeur général : Claude Messulam CONSEIL D’ADMINISTRATION Président : Baron Benjamin de Rothschild 1) 1) 2) Vice-Président : E. Trevor Salathé 1) 2) Secrétaire : Manuel Dami Membres : Baronne Benjamin de Rothschild, John Alexander 1) , Luc Argand, Walter Blum Gentilomo, Michel Cicurel 1) , François Hottinger, Klaus Jenny 1) 2) , Veit D. de Maddalena, Jacques-André Reymond 2) , Daniel Y. Trèves, Guy Wais 2) COMITÉ EXÉCUTIF Président et Directeur général : Claude Messulam Vice-Président et Directeur général adjoint : Sylvain Roditi Membre et Directeur général adjoint: Jean-Pierre Pieren Membres et Directeurs: Luc Baatard, Frédéric Binggeli, Alexandre Col, Philippe Currat, Martin Leuthold, Michel Lusa, Bernard Schaub SALLES DES MARCHÉS Directeur : Luc Baatard PRIVATE BANKING Directeur général adjoint : Sylvain Roditi FONDS DE PLACEMENT Directeur : Alexandre Col 1) = membre du Comité du Conseil d’Administration 2) = membre du Comité d’Audit RAPPORT ANNUEL 2010 / GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE • 23 ETUDES FINANCIÈRES SUCCURSALES FRIBOURG ET LAUSANNE Directeur : Michel Lusa AUDIT INTERNE Directeur : François Maendly Directeur adjoint : Maurice Moser PERSONNEL RELATIONS BANCAIRES ENGAGEMENTS RISQUES, TITRES ET ESPÈCES Directeur général adjoint : Jean-Pierre Pieren SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Directeur : Philippe Currat FINANCES Directeur : Martin Leuthold
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