Retail Estates op de beurs

Artikel 16
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft
van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen
en besluiten over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 17
Beraadslaging en stemming betreff en in principe enkel punten die in de dagorde zijn opgenomen, tenzij in uitzonderlijke
gevallen.
Elk besluit van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 18
De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van
de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De
volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Bezoldiging van de bestuurders
Artikel 19
De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die zij kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun opdracht.
De vergoeding zal rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met de door de vennootschap verwezenlijkte
verrichtingen en zal niet worden toegekend ten laste van de vennootschap, tenzij met de voorafgaande toestemming van
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en voor zover dit in het jaarverslag wordt bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 20, §2 van het K.B. van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking de
Vastgoedbevaks.
Voorkoming van belangenconfl icten
De bestuurders, de personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en de lasthebbers van de vennootschap kunnen niet
optreden als tegenpartij in verrichtingen met de vennootschap of met een vennootschap die zij controleert, noch enig
Jaarverslag 2009-2010
RETAIL ESTATES
137