Retail Estates op de beurs

Ingevolge de bepalingen van de Wet van 17 december 2008 (BS 29.12.08) werd de verplichting ingevoerd voor
de genoteerde vennootschappen om een auditcomité op te richten.
Retail Estates nv voldoet echter aan de vrijstellingsvoorwaarden voorzien in deze wet waardoor de aan het
auditcomité toegewezen taken door de Raad van Bestuur als geheel uitgevoerd worden. Terzake beschikt de
heer Tinant als onafhankelijk bestuurder over de nodige deskundigheid op het vlak van reporting en audit.
De taken van dit auditcomité betreff en hoofdzakelijk de monitoring van het fi nancieel verslaggevingsproces,
de doeltreff endheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer, monitoring van de interne audit en
wettelijke controle van enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen en beoordeling en monitoring van de
onafhankelijkheid van de commissaris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
In alle wettelijke en statutaire gevallen inzake daden van beschikking m.b.t. vastgoed (zoals gedefi nieerd in
artikel 2 sub 4° van het K.B. van 10 april 1995 m.b.t. vastgoedbevaks) zal de vennootschap vertegenwoordigd
worden door minstens 2 bestuurders die samen optreden, zijnde in principe de voorzitter van de Raad van
Bestuur Paul Borghgraef en de gedelegeerd bestuurder Jan De Nys.
Verloning van de bestuurders
De bezoldiging voor 2009-2010 is samengesteld overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering van
30 juni 2008 uit:
• een vaste vergoeding van 6.000 EUR op jaarbasis per bestuurder;
• en anderzijds zitpenningen van 1.500 EUR per zitting van de Raad van Bestuur of één van haar comités;
• de bezoldiging van de Voorzitter van de Raad is vastgesteld op 36.000 EUR per jaar voor al zijn
verantwoordelijkheden, zowel in de Raad van Bestuur als in de Comités.
2.2. Dagelijks bestuur – uitvoerend management
Het beheer van de vennootschap wordt waargenomen door een team van 10 medewerkers onder leiding van
de gedelegeerd bestuurder (CEO), de heer Jan De Nys.
2.3. Regeling van belangenconfl icten
In toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, mag een lid van de Raad van Bestuur
die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van patrimoniale aard heeft, dat in strijd is met een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, niet aan de beraadslagingen van deze
Raad deelnemen.
Daar er zich geen belangenconfl icten voordeden in het boekjaar 2009/2010, heeft de Raad van Bestuur dan ook
geen enkel verslag opgesteld, in toepassing van artikel 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen.
Jaarverslag 2009-2010
RETAIL ESTATES
37