Retail Estates op de beurs

More documents

Recommendations

Info

32 Corporate Governance De samenstelling van de Raad van Bestuur dient te waarborgen dat de beslissingen genomen worden in het belang van de vennootschap. De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt bepaald op basis van genderdiversiteit en diversiteit in het algemeen, alsook complementariteit inzake bekwaamheden, ervaring en kennis. In het bijzonder wordt er gestreefd naar een sterke vertegenwoordiging van bestuurders die vertrouwd zijn met de uitbating van handelszaken in het type vastgoed waarin Retail Estates investeert en/of ervaring hebben in de fi nanciële aspecten van het beheer van een beursgenoteerde vennootschap en een vastgoedbevak in het bijzonder. Het is daarom van belang dat de leden van de Raad van Bestuur complementair zijn inzake kennis en ervaring. Teneinde een effi ciënte werking van de Raad van Bestuur te bewerkstelligen, wordt beoogd het aantal leden van de Raad van Bestuur te beperken tot maximaal 10. De vier grootste referentieaandeelhouders worden vertegenwoordigd door de heren Borghgraef en De Peuter namens de KBC Groep, de heer Tinant namens de Arco-groep, de heer Appelmans namens Het Torentje en mevrouw Lambrighs namens Axa. Enkel de heer Jan De Nys en de heer Tinant hebben verklaard ten persoonlijke titel aandelen van de vennootschap te bezitten. Een kort overzicht van de samenstelling van de Raad van Bestuur van Retail Estates nv: Voorzitter Paul Borghgraef (°1954): Voorzitter van de Raad van Bestuur, lid van het Renumeratiecomité Kantooradres: Rozenlaan 24 – 2970 Schilde Einde van het mandaat: 2015 Vergoeding 2009-2010 1 : 36.000 EUR Belangrijkste overige functies: Bestuurder KBC Group nv en Centea nv Comités: voorzitter renumeratie- en benoemingscomité Aantal aanwezigheden 2 : (5/1) Uitvoerend Bestuurder Jan De Nys (°1959): Chief Executive Offi cer (CEO – gedelegeerd bestuurder) Kantooradres: Retail Estates nv – Industrielaan 6 – 1740 Ternat Einde van het mandaat: 2015 Vergoeding 2009-2010: De kost van het renumeratiepakket van de gedelegeerd bestuurder bedraagt in het boekjaar 2009/2010 200.000 EUR bestaande uit een vast gedeelte van 161.428 EUR en een variabel gedeelte van 30.000 EUR uitgekeerd in 2009 voor prestaties in het vorige boekjaar en 8.572 EUR als kost voor bedrijfswagen en GSM. Belangrijkste overige functies: Bestuurder Mitiska nv en Paestum nv / Orelio nv (Bouw en Immobiliëngroep Maes) Comités: - Aantal aanwezigheden 2 : (6/-) 1 Vaste vergoeding op jaarbasis 2 Aantal aanwezigheden in 2009/2010 (Raad van Bestuur/renumeratiecomité)
Niet-uitvoerende Bestuurders Jean-Louis Appelmans (°1953): Bestuurder, lid van het Renumeratiecomité Kantooradres: Leasinvest Real Estate Comm.V.A. – Schermersstraat 42 – 2000 Antwerpen Einde van het mandaat: 2015 Vergoeding 2009-2010: 13.500 EUR Belangrijkste overige functies: Gedelegeerd Bestuurder Leasinvest Real Estate Comm.V.A., Leasinvest Immo Lux sa Comités: lid renumeratie- en benoemingscomité Aantal aanwezigheden 2 : (4/1) Hubert De Peuter (°1959): Bestuurder Kantooradres: KBC Real Estate nv – Havenlaan 16 – 1080 Brussel Einde van het mandaat: 2015 Vergoeding 2009-2010: 12.000 Eur Comités: - Aantal aanwezigheden 2 : (5/-) Luc Geuten (°1943): Bestuurder Kantooradres: Mitiska nv – Pontbeekstraat 2 – 1702 Groot-Bijgaarden Einde van het mandaat: 2015 Vergoeding 2009-2009: 10.500 Eur Belangrijkste overige functies: Gedelegeerd Bestuurder Mitiska nv Comités: - Aantal aanwezigheden 2 (3/-) Yvan Lippens (°1960): Onafhankelijk Bestuurder, lid van het renumeratiecomité Kantooradres: Frost Invest nv– Baarleveldestraat 8 - 9031 Drongen Einde van het mandaat: 2015 Vergoeding 2009-2010: 13.500 Eur 2 Aantal aanwezigheden in 2009/2010 (Raad van Bestuur/renumeratiecomité) HERSTAL Rue des Naiveux 20-40-44 1 488 m 2 Jaarverslag 2009-2010 RETAIL ESTATES 33
Page 1 and 2: 09/10 Jaarverslag 2009-2010 R ETAIL
Page 3 and 4: Kern cijfers Het boekjaar van Retai
Page 5 and 6: Jaarverslag 2009-2010 RETAIL ESTATE
Page 7 and 8: 4. FINANCIËLE RISICO’S Looptijd
Page 9 and 10: 7. RISICO’S VERBONDEN AAN HET VER
Page 13 and 14: Door een volgehouden inspanning van
Page 17 and 18: Per eind maart 2010 heeft Retail Es
Page 19 and 20: perifere winkelvastgoedmarkt positi
Page 21 and 22: naam “Krügercenter”, dewelke 2
Page 23 and 24: 4. Beheer van de vastgoedportefeuil
Page 25 and 26: 5.4. De Buitengewone Algemene Verga
Page 27 and 28: Uiteraard heeft deze negatieve waar
Page 29 and 30: Bestemming van het resultaat De Raa
Page 31 and 32: “ Corporate governance draagt bij
Page 33: • alleen of gezamenlijk met een v
Page 37 and 38: gedelegeerd bestuurder die haar reg
Page 39 and 40: Ingevolge de bepalingen van de Wet
Page 41 and 42: In het afgelopen boekjaar was een v
Page 43 and 44: Inkoop aandelen De vennootschap bez
Page 47 and 48: in mio EUR PRESTATIES 1. Beurskapit
Page 49 and 50: 3. Dividend Het voorstel van de Raa
Page 51 and 52: 6. Olo Vastgoed wordt door een aant
Page 53 and 54: LIQUIDITY PROVIDER Sinds 1 april 20
Page 55 and 56: Strikt vergunningsbeleid beperkt he
Page 57 and 58: Vandaag zijn er een tiental institu
Page 59 and 60: Retailparks zijn winkelpanden die d
Page 61 and 62: Handelsactiviteit van de huurders H
Page 63 and 64: Huurprijs - per m² De verschillen
Page 65 and 66: Gemeente Adres m² Aalst Brusselses
Page 67 and 68: Gemeente Adres m² Liège Grivegné
Page 69 and 70: Gemeente Adres m² Boulevard des G
Page 71 and 72: De portefeuille van Immobilière Di
Page 73 and 74: Perifere winkelmarkt levert stabiel
Page 75 and 76: WINST- EN VERLIESREKENING (in duize
Page 77 and 78: EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN (i
Page 79 and 80: wettelijke beschikbare (portefeuill
Page 81 and 82: in duizenden € 31.03.10 31.03.09
Page 83 and 84: IFRS 7 Financial Instruments - Disc
Page 85 and 86:
na uitvoering worden deze kosten ge
Page 87 and 88:
Wanneer de Retail Estates nv overga
Page 89 and 90:
IV Gesegmenteerde informatie Aangez
Page 91 and 92:
Bijlage 2 Met verhuur verbonden kos
Page 93 and 94:
Bijlage 9 Beheerskosten Beheerskost
Page 95 and 96:
Bijlage 12 Resultaat op verkopen va
Page 97 and 98:
Bijlage 18 Aantal aandelen en winst
Page 99 and 100:
Bijlage 22 Vastgoedbeleggingen en a
Page 101 and 102:
Het belang in de dochteronderneming
Page 103 and 104:
Bijlage 27 Belastingsvorderingen en
Page 105 and 106:
Binnen de hierboven gestelde grenze
Page 107 and 108:
Bijlage 33 Impact op de reële waar
Page 109 and 110:
Bijlage 39 Overlopende rekeningen i
Page 111 and 112:
Bijlage 41 Financiële activa en ve
Page 113 and 114:
10) Intrest Rate Swap bij ING bank
Page 115 and 116:
Verder werden gedurende het afgelop
Page 117 and 118:
Bijkomende vermelding Het opstellen
Page 119 and 120:
2. ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA in du
Page 121 and 122:
“ Retail Estates nv vergroot rege
Page 123 and 124:
2. aandelen met stemrecht uitgegeve
Page 125 and 126:
Bank van België. De statuten kunne
Page 127 and 128:
Aan de Raad van Bestuur wordt de be
Page 129 and 130:
E. Resultaatverwerking Artikel 31 u
Page 131 and 132:
5. vastgoedcertifi caten zoals omsc
Page 133 and 134:
In uitvoering van de besluiten van
Page 135 and 136:
- het onder het eerste gedachtestre
Page 137 and 138:
Delegatie van bevoegdheden Artikel
Page 139 and 140:
Artikel 16 Behalve in geval van ove
Page 141 and 142:
terzake, moet de algemene vergaderi
Page 143 and 144:
De commissaris(sen) geeft (geven) a
Page 145 and 146:
ONTBINDINGVEREFFENING Artikel 35 In
Page 147 and 148:
Jaarverslag Jaarverslag Jaa aarv rv
Page 149 and 150:
LEXICON Aanschaffi ngswaarde Dit is
Page 151 and 152:
Koers/winst verhouding Deze ratio (
Page 153 and 154:
Vastgoed portefeuille fRoyENNES HER
show all

Retail Estates op de beurs

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?