Retail Estates op de beurs

gedelegeerd bestuurder die haar regelmatig rapporteert over het beheer, het jaarlijks budget en een trimestriële
fi nanciële en operationele rapportering voorlegt.
De Raad van Bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en telkens een bijzondere of uitzonderlijke operatie
dat vergt. De Raad van Bestuur kwam in 2009/2010 zes keer samen.
De Raad van Bestuur kan pas geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering
worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda van vorige
vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elk
besluit van de Raad wordt genomen met absolute meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of
vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de meerderheid van de
andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, overeenkomstig artikel 521 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de
dringende noodzakelijkheid en het belang van Retail Estates nv zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad
van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter
niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Naast haar wettelijke opdracht zal deze eveneens de nodige zorg besteden aan het bepalen van de strategie
en het uitstippelen van de beleidslijnen, steeds met het vennootschapsbelang voor ogen. Zij neemt in het
bijzonder ook alle principiële beslissingen m.b.t. de investeringen en desinvesteringen van het vastgoed evenals
hun fi nanciering. Retail Estates nv heeft geen directiecomité.
Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van de gedelegeerd bestuurder
en die van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De voorzitter geeft leiding aan de Raad van Bestuur en zorgt
ervoor dat de agenda van de Raden van Bestuur opgemaakt wordt evenals dat de bestuurders de relevante
informatie tijdig ontvangen.
De gedelegeerd bestuurder neemt het uitvoerend management waar. De Raad van Bestuur zal erover waken
dat er voldoende bevoegdheden gegeven worden opdat deze zijn verantwoordelijkheden en plichten kan
nakomen.
Gezamenlijk werden de gedelegeerd bestuurder en de voorzitter van de Raad van Bestuur door de Raad van
Bestuur als eff ectieve leiders van de bevak op grond van artikel 38 van de Wet van 20 juli 2004 aangeduid.
LIER
Antwerpsesteenweg 366
2 000 m 2
Jaarverslag 2009-2010
RETAIL ESTATES
35