NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 - NSI

NIEUWE STEEN INVESTMENTS JAARVERSLAG 2007BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSENAAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERSHierbij hebben wij het genoegen u het jaarverslag over 2007 van Nieuwe Steen Investments N.V. aan tebieden, zoals opgesteld door de directie. De jaarrekening is door BDO CampsObers Audit & Assurance B.V.gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring (bladzijde 97-98). Wij stellen u voordeze jaarrekening vast te stellen. De décharge van de directie voor het in 2007 gevoerde beleid en van decommissarissen voor het door hen in 2007 gehouden toezicht wordt, onverminderd hetgeen hieromtrent inde wet is bepaald, voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 maart 2008 als een apartagendapunt opgevoerd.SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSENIn de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 maart 2007 is de heer M.J.C. van Galenteruggetreden als commissaris. De heer van Galen is in de algemene vergadering van aandeelhoudersvan 27 september 2007 opgevolgd door de heer A.P. van Lidth de Jeude.In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 september 2007 is de voorzitter, de heerJ.R. Zeeman teruggetreden. De heer Zeeman is in de raad van commissarissen opgevolgd door deheer H. Habas.Per 22 november 2007 is de heer C. Hakstege teruggetreden als commissaris.Het vertrek van de heer Zeeman markeert het afscheid van een tijdperk in de geschiedenis van NieuweSteen Investments. De heer Zeeman was de verpersoonlijking van het succes van Nieuwe Steen Investments.Als oprichter en directeur, en sinds 2004 als president-commissaris, heeft hij een enorme bijdrage geleverdaan de groei van de vennootschap en het creëren van waarde voor de aandeelhouders.In verband met de veranderingen in de strategie was internationale ervaring een belangrijke overwegingbij de invulling van de vacatures. De profielschets van de raad van commissarissen is aangepast aan debehoefte aan internationale expertise.De heer van Lidth de Jeude is oud notaris bij Loyens & Loeff (daarvoor Loeff Claeys Verbeke) met vastgoedals specialisme. Hij heeft kennis en ervaring op het gebied van vennootschapsrecht en de juridische enfiscale aspecten van grote vastgoedportefeuilles. Daarnaast heeft de heer Van Lidth de Jeude ervaring metinternationaal vastgoed. De heer van Lidth de Jeude is sinds 2004 als off-counsel verbonden aan Loyens &Loeff. Hij vervult daarnaast enkele commissariaten bij (niet beursgenoteerde) ondernemingen.De heer Habas is chairman van de Israëlische Habas Group, die in 2007 een belang heeft verworven van21,4% in Nieuwe Steen Investments. De Habas Group is actief in projectontwikkeling van prestigieuzewoonobjecten en is genoteerd aan de beurs in Tel Aviv. Daarnaast heeft de familie Habas een internationaleonroerendgoedbeleggingsportefeuille opgebouwd. De bijdrage van de heer Habas in de raad van commissarissenis vooral gelegen in zijn ondernemerschap en kennis van (internationaal) beleggen.Gezien de omvang van de raad van commissarissen is er voor gekozen geen aparte kerncommissies, zoalsbenoemd in de Code Tabaksblat, in te stellen.In het kader van de Code Corporate Governance wordt uitsluitend de heer Habas, als bestuurder van eenvennootschap die meer dan 10% van de aandelen in de vennootschap houdt, niet als onafhankelijk lid vande raad van commissarissen beschouwd. Verder voldoet de raad van commissarissen aan de “best practice”bepalingen betreffende ondermeer onafhankelijkheid en deskundigheid.11