NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 - NSI

More documents

Recommendations

Info

NIEUWE STEEN INVESTMENTSVERSLAG VAN DE DIRECTIEUltimo 2007 waren, inclusief de directieleden, 30 personen werkzaam in onze organisatie, verdeeld overde navolgende afdelingen; aan- en verkopen (5), commerciële verhuur (4), financiële huur- & bedrijfsadministratie(6), bouwtechnisch management (4) en ICT, secretariële en facilitaire ondersteuning (8).Management van de beleggingen in NederlandMet de overname van de propertymanagement organisatie is er een logische koppeling aangebracht tussende asset- en propertymanagement activiteiten, met name op commercieel gebied.De beide financiële administraties zijn samengevoegd terwijl het technisch beheer is uitbesteed aan deexterne beheerders: WPM Groep, Meeùs Vastgoedmanagement, Bouwmeester Beheer en Onderhoud enDalkia Gebouwenbeheer B.V. Naast de dagelijkse meer routinematige activiteiten zullen nieuwe specialistenworden aangetrokken om de exploitatie te optimaliseren zoals het benutten van eventuele ontwikkelingspotentie.Uiteindelijk moet een gebalanceerd beleid op het gebied van aan- en verkopen, en actief beheertot optimaal rendement leiden.Management van internationale beleggingenVoor de aan- en verkopen van de buitenlandse beleggingen zal, evenals in Nederland, in belangrijkemate een beroep worden gedaan op aanbiedingen van lokale marktpartijen, zoals makelaars, beleggers enontwikkelaars. De aansturing van het proces zal centraal vanuit Hoorn plaatsvinden, bijgestaan door externlokaal assetmanagement.Voor het dagelijkse beheer van de beleggingen in het buitenland zullen beheerovereenkomsten wordengesloten met gerenommeerde lokale partijen.Bij het bereiken van een zekere omvang van de portefeuille in een bepaald land bestaat het voornemen omdecentraal een kantoor in te richten met de verantwoordelijkheid voor het asset- en propertymanagement.“Het Rietveld” in Apeldoorn21
CORPORATE GOVERNANCEInleidingDe directie en raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de naleving van de corporate governancevan Nieuwe Steen Investments. Corporate governance ziet toe op goed ondernemerschap, waaronderbegrepen transparant handelen door de directie, alsmede goed toezicht hierop, met inbegrip van hetafleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht.In overeenstemming met de Nederlandse Corporate Governance Code, wordt in dit hoofdstuk in grote lijnende corporate governance-structuur van de vennootschap uiteengezet, waaronder afwijkingen van de bestpractice-bepalingen. Een gedetailleerde lijst van deze best practice-bepalingen is opgenomen op de websitevan Nieuwe Steen Investments.Rollen en verantwoordelijkhedenHieronder volgt een uiteenzetting van de rollen en verantwoordelijkheden binnen de corporate governancestructuur van de vennootschap.DirectieDe directie is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat de directieverantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en het beleiden de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. De directie legt hierover verantwoording af aan de raadvan commissarissen en de raad van commissarissen op zijn beurt aan de Algemene Vergadering vanAandeelhouders. De directie en de raad van commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taaknaar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en wegen daartoe de inaanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De directie is verantwoordelijkvoor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico´s verbonden aan deondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de vennootschap. De directie rapporteert hierover aande raad van commissarissen. De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledigheid van deopenbaar gemaakte financiële berichten. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de directie dezeverantwoordelijkheid vervult. De directie heeft, met instemming van de raad van commissarissen, destrategie vastgesteld.De directie bestaat uit minimaal twee statutaire directeuren, die door de Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders worden benoemd. De Stichting Prioriteit NSI heeft het recht kandidaten bindend voorte dragen. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de Stichting Prioriteit NSI. De taakverdeling van dedirectie, alsmede de werkwijze, is neergelegd in de statuten en een reglement. De statuten en hetreglement zijn op de website van Nieuwe Steen Investments geplaatst.De bezoldiging van de directeuren wordt bepaald in overeenstemming met het beleid dat is uiteengezet inhet remuneratieverslag. Het bezoldigingsbeleid voor de directie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan deAlgemene Vergadering van Aandeelhouders. De raad van commissarissen heeft in 2005 een remuneratieverslagopgesteld, dat in 2008 zal worden geactualiseerd. Een besluit van de Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders tot ontslag of schorsing van een directeur kan worden genomen bij een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen, meer dan 50% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.Raad van commissarissenDe raad van commissarissen heeft als voornaamste taak toezicht te houden op de activiteiten van devennootschap en de directie te adviseren en begeleiden. Bij de vervulling van deze taken houdt de raad vancommissarissen rekening met de belangen van alle belanghebbenden. De raad van commissarissen richtzich bij zijn toezicht op het behalen van doelstellingen en strategie. Verder houdt de raad van commissarissentoezicht op een juiste uitvoering van risicobeheer- en interne controlesystemen, het onroerendgoed- enfinanciële rapportageproces en naleving van wet- en regelgeving. Tenslotte is de raad van commissarissenbetrokken bij het opstellen van het bezoldigingsbeleid van de vennootschap en bekrachtigt hij de individuelebezoldiging van de directeuren op basis van het beleid.De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad vancommissarissen bestaat uit ten minste drie leden. Het streven van de raad van commissarissen is eropgericht de ervaring en deskundigheid van zijn eigen leden goed te doen aansluiten op de activiteiten enstrategie van Nieuwe Steen Investments. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de ledenten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.22
Page 1 and 2: NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.JAARVE
Page 4 and 5: NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARV
Page 6 and 7: NIEUWE STEEN INVESTMENTS JAARVERSLA
Page 18 and 19: NIEUWE STEEN INVESTMENTSVERSLAG VAN
Page 62: NIEUWE STEEN INVESTMENTSVERSLAG VAN
Page 65 and 66: GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESRE
Page 67 and 68: GECONSOLIDEERDE BALANSVÓÓR VERWER
Page 69 and 70: GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATI
Page 71 and 72: . Gehanteerde grondslagen bij de op
Page 73 and 74:
e. Onroerend goed in aanbouwNieuwbo
Page 75 and 76:
HerwaarderingskostenKosten verband
Page 77 and 78:
3. NETTO HUUROPBRENGSTENbrutonettoh
Page 79 and 80:
9. ALGEMENE KOSTEN2007 2006Manageme
Page 81 and 82:
Van een tweetal objecten met een to
Page 83 and 84:
DividendNa balansdatum is het volge
Page 85 and 86:
22. FINANCIËLE DERIVATENFinanciël
Page 87 and 88:
In de loop van 1999 heeft Nieuwe St
Page 89 and 90:
Doordat de directieleden ten tijde
Page 91 and 92:
TOELICHTING OP DEVENNOOTSCHAPPELIJK
Page 93 and 94:
Wettelijke reservesWettelijke reser
Page 96 and 97:
NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.OVERIG
Page 98 and 99:
NIEUWE STEEN INVESTMENTSOVERIGE GEG
Page 100 and 101:
NIEUWE STEEN INVESTMENTSOVERIGE GEG
Page 102 and 103:
NIEUWE STEEN INVESTMENTSOVERZICHT O
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
show all

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 - NSI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?