NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 - NSI

More documents

Recommendations

Info

NIEUWE STEEN INVESTMENTSVERSLAG VAN DE DIRECTIEAlle commissarissen, met uitzondering van de heer Habas, zijn onafhankelijk. Een commissaris geldt alsonafhankelijk indien de in de code genoemde afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn.De raad van commissarissen heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling opgesteld. Dezeprofielschets staat op de website van Nieuwe Steen Investments. De raad van commissarissen kiest uit zijnmidden een voorzitter en vice-voorzitter.Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen,behoeven de goedkeuring van de overige leden van de raad van commissarissen. De raad van commissarissenis tevens verantwoordelijk voor de besluitvorming over het omgaan met tegenstrijdige belangen bijdirectieleden, commissarissen en de externe accountant in relatie tot de vennootschap. In de jaarrekeningonder ‘verbonden partijen’ wordt ingevolge de Wet op het financieel toezicht en de IFRS gerapporteerdover transacties tussen de vennootschap en verbonden partijen, daaronder begrepen de directie en decommissarissen. Daarbij wordt vermeld in hoeverre de transacties zijn verricht op marktconformevoorwaarden.De commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd uit de kandidatendie door de Stichting Prioriteit NSI worden voorgedragen. De Stichting Prioriteit NSI stelt de bezoldiging vande commissarissen vast. Krachtens de statuten treden de commissarissen volgens een rooster af. Gegevende huidige samenstelling van de raad van commissarissen (drie leden), zal iedere commissaris voor eenperiode van maximaal vier jaar worden benoemd. Voorstellen aan de Algemene Vergadering vanAandeelhouders tot benoeming of herbenoeming worden deugdelijk onderbouwd. In het geval van eenherbenoeming wordt rekening gehouden met de prestaties en het functioneren van de kandidaat in dehoedanigheid van commissaris. Het reglement van de raad van commissarissen bepaalt dat een commissarismaximaal voor een periode van twaalf jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen. Een besluitvan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot ontslag of schorsing van een commissaris kanworden genomen bij een absolute meerderheid van stemmen, meer dan 50% van het geplaatste kapitaalvertegenwoordigende.De taakverdeling van de raad van commissarissen, alsmede de werkwijze, is neergelegd in de statuten eneen reglement. Het reglement is op de website van de vennootschap geplaatst. De raad van commissarissenheeft besloten tevens te fungeren als auditcommissie, remuneratiecommissie alsmede selectie- enbenoemingscommissie, aangezien de raad van commissarissen slechts uit drie leden bestaat.De raad van commissarissen komt volgens een vast rooster tenminste viermaal per jaar bijeen. Daarnaast iser een speciale bijeenkomst waarin in afwezigheid van de directie het eigen functioneren van de raad vancommissarissen, de relatie met de directie en de samenstelling, beoordeling en bezoldiging van de directieworden besproken. Het profiel waaraan de commissarissen dienen te voldoen wordt jaarlijks beoordeeld enwaar nodig aangepast.De vennootschap heeft gezien haar omvang geen interne audit-afdeling. De raad van commissarissenbespreekt de bevindingen van de externe accountant inzake de interne-controle-omgeving van devennootschap met de directie en de externe accountant.De raad van commissarissen houdt toezicht op de interne controlestructuur en procedures en debeoordeling van risico’s waar de vennootschap en haar dochtervennootschappen mee wordengeconfronteerd. Gedurende het boekjaar 2007 is er geen aanleiding geweest om te twijfelen aan hetfunctioneren van de systemen en procedures in overeenstemming met hun beoogde doelen.(Algemene Vergadering van) AandeelhoudersAandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of door de raad van commissarissen.De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt elk halfjaar gehouden, eind maart en eind september.In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden besproken: het jaarverslag, vaststelling van dejaarrekening, bestemming van de winst, décharge van de directie en van de raad van commissarissen enbesluiten over eventuele vacatures en andere agendapunten. Voor besluiten die van wezenlijke invloed zijn opde vennootschap en haar risicoprofiel is de goedkeuring van de aandeelhouders vereist. Met inachtnemingvan de statuten, zal de directie en/of de raad van commissarissen ook onderwerpen op de agenda plaatsendie door aandeelhouders zijn voorgesteld.Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, mogen dedirectie en/of de raad van commissarissen verzoeken een Algemene Vergadering van Aandeelhoudersbijeen te roepen. Aandeelhouders hebben recht één stem uit te brengen voor elk door hen gehoudengewoon aandeel en zij kunnen zo nodig bij volmacht stemmen.23
Besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden genomen met een gewonemeerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheidvoorschrijven. Teneinde aandeelhouders die hun stem op afstand willen uitbrengen, voldoende in staat testellen een gedegen analyse uit te voeren, zijn de agenda en onderliggende stukken uiterlijk vijftienkalenderdagen van tevoren beschikbaar op de website en ten kantore van Nieuwe Steen Investments.De conceptnotulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden binnen drie maanden na deAlgemene Vergadering van Aandeelhouders op de website van de vennootschap geplaatst. Aandeelhoudersworden daarbij gedurende drie maanden uitgenodigd om commentaar te geven op de conceptnotulen.Na deze periode worden de notulen op haar eerstvolgende vergadering vastgesteld door de raad vancommissarissen waarbij de raad van commissarissen rekening houdt met voornoemd commentaar. Dedirectie en de raad van commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alleverlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.Externe accountantDe externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en woont devergadering van de raad van commissarissen met de directie bij waarin de jaarcijfers worden besproken envastgesteld. De kwartaal-, halfjaar- en jaarcijfers die zijn opgenomen in persberichten worden niet door deexterne accountant gecontroleerd, maar wel met hem vóór de publicatie besproken. De jaarrekening wordtdoor de externe accountant gecontroleerd en de kwartaal- en halfjaarcijfers worden door de externeaccountant aan een beperkte beoordeling onderworpen.De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd om de accountant vragen te stellen omtrentzijn verklaring inzake de getrouwheid van de jaarrekening. De externe accountant is bevoegd tijdens devergadering daarover het woord te voeren.Naleving codeNa de publicatie van de Nederlandse Corporate Governance Code in december 2003 hebben de raadvan commissarissen en de directie het effect van de Code op de corporate governance-structuur van devennootschap uitvoerig besproken. Er zijn verschillende codes en reglementen opgesteld en ingevoerdvoor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen.De vennootschap voldoet op vijf na aan alle best practice-bepalingen van de Code en heeft haar statutengewijzigd om de corporate governance-structuur verder in overeenstemming te brengen met de Code. Dezewijzigingen zijn tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 2 september 2004 besproken engoedgekeurd. Alle ingevoerde of gewijzigde codes en reglementen zijn op de website van de vennootschapgeplaatst.Van Diemenstraat in Amsterdam24
Page 1 and 2: NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.JAARVE
Page 4 and 5: NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARV
Page 6 and 7: NIEUWE STEEN INVESTMENTS JAARVERSLA
Page 18 and 19: NIEUWE STEEN INVESTMENTSVERSLAG VAN
Page 62: NIEUWE STEEN INVESTMENTSVERSLAG VAN
Page 65 and 66: GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESRE
Page 67 and 68: GECONSOLIDEERDE BALANSVÓÓR VERWER
Page 69 and 70: GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN MUTATI
Page 71 and 72: . Gehanteerde grondslagen bij de op
Page 73 and 74: e. Onroerend goed in aanbouwNieuwbo
Page 75 and 76:
HerwaarderingskostenKosten verband
Page 77 and 78:
3. NETTO HUUROPBRENGSTENbrutonettoh
Page 79 and 80:
9. ALGEMENE KOSTEN2007 2006Manageme
Page 81 and 82:
Van een tweetal objecten met een to
Page 83 and 84:
DividendNa balansdatum is het volge
Page 85 and 86:
22. FINANCIËLE DERIVATENFinanciël
Page 87 and 88:
In de loop van 1999 heeft Nieuwe St
Page 89 and 90:
Doordat de directieleden ten tijde
Page 91 and 92:
TOELICHTING OP DEVENNOOTSCHAPPELIJK
Page 93 and 94:
Wettelijke reservesWettelijke reser
Page 96 and 97:
NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.OVERIG
Page 98 and 99:
NIEUWE STEEN INVESTMENTSOVERIGE GEG
Page 100 and 101:
NIEUWE STEEN INVESTMENTSOVERIGE GEG
Page 102 and 103:
NIEUWE STEEN INVESTMENTSOVERZICHT O
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
show all

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 - NSI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?