Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ACTIVITĂŢILE INVESTIGATORULUI ACOPERIT<br />
ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII<br />
Lect. univ. dr. PINTILIE LIGIA<br />
Lect. univ. dr. TOMA RUS<br />
Academia de Poliţie”A.I.Cuza”<br />
The Techniques of undercover investigation used by the F.B.I.<br />
These techniques have become more complex and innovative. The undercover<br />
operation provides the most effective means to expose a criminal organization or<br />
conspiracy.Once accepted by the criminal group, the undercover officer begins to collect<br />
evidence and intelligence.<br />
FOLOSIREA DE CĂTRE FBI<br />
A TEHNICII DE ANCHETĂ<br />
ACOPERITĂ<br />
159<br />
Folosirea de către FBI a tehnicii de anchetă<br />
acoperită a sporit, devenind mai complexă<br />
şi mai novatoare. Operaţiunea acoperită<br />
(UCO) pune la dispoziţie cel mai eficace<br />
mijloc de a descoperi şi demasca o organizaţie<br />
sau o conspiraţie criminală. Odată<br />
acceptat de către ţintele criminale, agentul<br />
acoperit (UCA) imediat începe să strângă<br />
probe şi să culeagă informaţii secrete de<br />
mare preţ. Această combinaţie de colectare<br />
de probe şi strângere de informaţii din partea<br />
agentului acoperit care a reuşit să penetreze<br />
cu succes o organizaţie criminală este<br />
fără precedent pe planul tehnicilor de anchetare.<br />
Datorită numărului mare de chestiuni<br />
extrem de importante şi delicate legate<br />
de folosirea acestei tehnici, utilizarea ei este<br />
supusă unor reglementări riguroase, fiind<br />
examinată îndeaproape de FBI şi de Ministerul<br />
Justiţiei (DOJ). Procedura şi politicile<br />
care guvernează folosirea acestei tehnici<br />
sunt concepute în aşa fel încât să evite folosirea<br />
inadecvată sau greşită a operaţiunii<br />
acoperite (UCO) în cadrul anchetei penale<br />
FBI. Toate operaţiunile acoperite ale FBI<br />
sunt desfăşurate sub autoritatea Procurorului<br />
general SUA în baza Titlului 28, codul<br />
penal SUA, paragrafele 509, 510 şi 533,<br />
folosind Normele Procurorului General privitoare<br />
la Operaţiunile Acoperite.<br />
Aceste norme încep prin a afirma că<br />
folosirea de către FBI a unor salariaţi acoperiţi<br />
şi mânuirea unor unităţi economice<br />
„proprietare” în acest scop este o tehnică<br />
legală şi esenţială în depistarea şi anchetarea<br />
crimei cu guler alb, a coruperii funcţionarilor<br />
publici, a crimei organizate şi a altor<br />
zone prioritare de anchetă. Dar folosirea<br />
acestei tehnici pune inerent şi problema<br />
utilizării unui element de amăgire şi, uneori,<br />
poate să reclame un grad de cooperare<br />
cu persoane ale căror motivaţii şi comportamente<br />
stau sub semnul îndoielii. Prin urmare<br />
tehnica trebuie monitorizată îndeaproape.<br />
Normele au stabilit două nivele de operaţiuni<br />
acoperite, identificate drept: „grupul<br />
doi” şi „grupul unu”. Operaţiunile acoperite<br />
din grupul doi sunt caracterizate prin autorizarea<br />
la nivelul direcţiei teritoriale FBI,<br />
prin durata foarte limitată, prin finanţare<br />
limitată, prin autoritate limitată pentru participarea<br />
agentului acoperit la activităţi ilegale<br />
şi prin absenţa din scenariul operaţiunii<br />
acoperite a aşa-numitor „împrejurări delicate”.<br />
Operaţiunile acoperite din grupa întâi
Change language