Untitled - IPA Romania

sunt caracterizate prin: revizuirea de către
Comisia de Revizie a Operaţiunilor Acoperite
Penale şi autorizarea de către Directorul
Adjunct sau Asistent, printr-o durată şi finanţare
mai mare, prin posibilitatea ca
agentul acoperit să poată participa într-o
gamă mai largă de activităţi ilegale şi
printr-un scenariu de operaţiune acoperită
ce poate presupune împrejurări delicate.
Anumite chestiuni fiscale şi/sau legate
de responsabilitate, precum şi împrejurările
concret definite drept delicate, cum ar fi anchetarea
unor cazuri de corupere a unor
funcţionari publici, participarea agentului
acoperit la delicte grave, sau solicitarea de
către agentul acoperit a informaţiilor cu caracter
particular, acoperite de legea secretului
comunicărilor, de la, sau asumarea
unei identităţi false de avocat, medic, prelat
sau membru al presei, precum şi riscul sporit
al expunerii la acte de violenţă sau riscul
sporit al unei pierderi financiare suferite de
partea nevinovată — toate acestea necesită
folosirea procedurii de operaţiune acoperită
din grupa întâi. Când sunt implicate aceste
condiţii sau se întrevede apariţia lor în timpul
operaţiunii acoperite, trebuiesc folosite
mecanisme de supervizare şi control pentru
operaţiunea acoperită de tipul Unu,
obţinându-se în acest sens aprobarea prealabilă
de la biroul central FBI şi de la Ministerul
Justiţiei pentru operaţiunea acoperită
în cauză. Comisia de Revizie a Operaţiunilor
Acoperite Penale, alcătuită din salariaţi
FBI desemnaţi de Director şi din avocaţi
de la Ministerul Justiţiei desemnaţi de
Procurorul General, efectuează o examinare
oficială a cererii scrise de aprobare a desfăşurării
operaţiunii acoperite. Comisia trebuie
să evalueze cu toată atenţia planul operativ
şi beneficiile scontate că vor rezulta în
urma operaţiunii acoperite, punându-le în
cântar faţă de aspectul celălalt al preţului de
cost şi al riscurilor implicate. Faptele şi împrejurările
citate în propunerea de tipul Unu
trebuie să depăşească simpla fază a stabilirii
existenţei activităţilor criminale, cuprinzând
în schimb informaţii privitoare la anchete
anterioare, la scenariul propus şi la şansele
160
de reuşită. Dacă Comisia va aviza favorabil
propunerea şi astfel operaţiunea acoperită
de tipul Unu va fi autorizată de Director sau
de Adjunctul desemnat de Director al FBI,
atunci între mecanismele de control ale
operaţiunii acoperite din Grupa întâi vor figura
şi monitorizarea permanentă şi revizuirea
operaţiunii acoperite. Printre elementele
de control stabilite de Normele
Procurorului general pentru operaţiunile
acoperite figurează şi obligativitatea înregistrării
şi raportării acţiunilor Comisiei de
Revizie a Operaţiunilor Acoperite Penale,
precum şi raportarea utilizării globale de
către FBI a tehnicii de operaţiune acoperită.
Agenţii acoperiţi sunt verificaţi şi selecţionaţi
cu toată atenţia şi deşi aproape întotdeauna
ei sunt anchetatori cu experienţă, se
recomandă insistent ca ei să fie înscrişi la
cursuri suplimentare de pregătire în domeniul
operaţiunilor acoperite. FBI reduce la
minimum participarea agenţilor acoperiţi în
activităţi ilegale. Dar agenţilor acoperiţi li
se permite totuşi să participe în activităţi
criminale minore, numai atunci când
această acţiune a fost avizată anterior de
oficialităţile supervizoare şi numai în scopul
obţinerii de probe esenţiale, pentru a
stabili şi menţine credibilitatea subiecţilor
criminali, şi pentru a preveni sau evita pericolul
decesului sau al unei răniri grave.
Participarea agentului acoperit în activităţi
criminale mai grave, între care ar figura şi
riscurile izbucnirii unor acte de violenţă,
trebuiesc aprobate în prealabil prin procesul
de revizie stabilit pentru operaţiunile acoperite
din Grupa întâi.
Folosirea de către FBI a tehnicii de anchetă
acoperită a început prin operaţiunile
clasice cu magazin fantomă, în care se
cumpărau de la hoţi bunuri furate de către
unităţi comerciale acoperite .Acestea au
fost folosite cu succes în Washington D.C.,
în anii 70, ducând la elaborarea altor scenarii
de operaţiuni acoperite. Către sfârşitul
anilor 70 operaţiunea acoperită ABSCAM a
atras atenţia asupra folosirii de către FBI a
acestei tehnici. Ancheta ABSCAM în cadrul
căreia un agent FBI a pozat în şeic